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Especial Escándalo Bancario
elEconomista.es
02/11/2006, 11:26
/espana/noticias/95904/11/06/Operacion-Sueter-la-Fiscalia-congela-1500-millones-en-cuentas-opacas-tras-registrar-sedes-de-varias-entidades-.html
guerra al blanqueo de capital

Operación Suéter: la Fiscalía congela 1.500 millones en cuentas opacas tras registrar sedes de varias entidades

La Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con la Agencia Tributaria, desencadenó una serie de registros en Madrid y Barcelona por un...

elEconomista.es
02/11/2006, 16:58
/empresas-finanzas/noticias/96234/11/06/El-origen-del-registro-de-BNP-y-Espirito-Santo-se-remonta-al-2000-con-el-caso-BBV-Privanza-.html

El origen del registro de BNP y Espírito Santo se remonta al 2000 con el caso BBV-Privanza

El origen de los registros realizados hoy en Madrid y Barcelona a sucursales de los bancos Espírito Santo y BNP Paribas se remonta a una...

elEconomista.es
02/11/2006, 17:17
/empresas-finanzas/noticias/96255/11/06/BES-y-BNP-aclaran-que-la-investigacion-es-sobre-clientes-y-no-afecta-a-su-actividad.html

BES y BNP aclaran que la investigación es sobre clientes y no afecta a su actividad

BNP Paribas y Banco Espirito Santo (BES) han aclarado por separado que el registro hoy de sus sedes en España por parte de la Guardia...

elEconomista.es
02/11/2006, 13:33
/empresas-finanzas/noticias/96053/11/06/Anticorrupcion-dirige-las-pesquisas-en-los-registros-de-Banco-Espirito-Santo.html

Anticorrupción dirige las pesquisas en los registros de Banco Espírito Santo

Los registros a varias sedes del Banco Espírito Santo en Madrid y Barcelona forman parte de las pesquisas abiertas por la Fiscalía...

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Historia en España del banco luso

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Los clientes 'on line' operaron sin problemas

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Las claves del escándalo 'Fórum-Afinsa'

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¿Dinero negro en BES y BNP Paribas?

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