Empresas y finanzas

Anticorrupción acusa a Fridman, el inversor ruso de Dia, de liderar una red criminal

  • Considera que hay "elementos incriminatorios" en su forma de actuar
  • La Fiscalía atiende una petición de EEUU y lo deja en sus manos
Mikjail Fridman, el magnate ruso que controla el 29% de Dia. Imagen: Getty

La Fiscalía Anticorrupción considera que Mikhail Fridman, el magnate ruso propietario del 29% de Dia que ha lanzado una opa sobre la compañía, lidera una red especializada en provocar la quiebra de empresas para quedárselas después a precio de saldo.

En un documento, al que ha tenido acceso elEconomista, el fiscal anticorrupción José Gruinda concluye que "se evidencian elementos incriminatorios no solo a los delitos de amenazas y vulneración de la intimidad, sino también con relación a un delito de insolvencia punible cometido por una organización criminal, cuya cúspide es Mikhail Fridman". Todo a raíz de una investigación abierta tras la quiebra de Zed, una multinacional española de servicios digitales en la que, al igual que ocurre ahora con Dia, también desembarcó el magnate ruso.

Fuentes próximas a la investigación confirman, no obstante, que tras una reunión en Madrid entre Gruinda, la Policía Nacional y responsables de la Fiscalía de Fraudes de Estados Unidos, con el fiscal Ephraim Wernick al frente, España ha accedido a facilitar toda la documentación e información recabada hasta ahora a las autoridades norteamericanas.

El objetivo es que sea el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que asuma la instrucción de la causa, dado que se trata de un proceso mucho mayor. El FBI lleva ya varios años investigando a Fridman y su conglomerado empresarial por posibles delitos de blanqueo de capitales, pago de sobornos y constitución de una organización criminal. En la documentación de la Fiscalía español se asegura que "en aplicación del artículo 18.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de 2000, se transmite dicha información a la autoridad de los Estados Unidos".

Diligencias

Las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía parten de informes realizados por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDEV) y la Brigada de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, adscrita a su vez la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía. En los análisis que han aportado, se concluye que LetterOne, el brazo inversor de Fridman, habría cometido una práctica delictiva conocida en el entorno criminal ruso como reiderstvo, es decir, un "asalto, ataque o absorción ilegal de empresas", a las que previamente habría conseguido hundir o incluso llevar a la quiebra. En los informes policiales se asegura que "la finalidad última de este método criminal no sería únicamente apoderarse de forma ilícita de una parte de las ganancias de la compañía objetivo, si no que pretende el control sobre la totalidad de esa compañía".

Para ello, según explican los responsables de la investigación, "los criminales utilizarían tácticas convencionales como el fraude, obstrucción a la justicia, coacciones y amenazas en conjunción con resoluciones judiciales y/o corporativas, control de las decisiones de consejos y juntas de dirección, restricción de flujos de liquidez, congelación de operaciones y otros medios supuestamente legales como tapadera de la actividad delictiva". Son conductas, aparentemente lícitas, pero que, según los responsables de la investigación, generan grandes dificultades para su análisis ya que se trata de "una nueva y sofisticada forma de crimen organizado que se escapa de los métodos de extorsión sencillos".

El informe elaborado por la Policía relata cómo Zed, firma fundada por Javier Pérez Dolset, entró a formar parte del entramado de empresas de Fridman, como se destaparon después irregularidades en sus filiales y el momento clave en el que lanzó la opa sobre la compañía, que también, al igual que puede llegar a suceder con Dia, se encontraba en una situación de insolvencia. "Es irrisorio el precio por el que el entramado criminal pretende llevarse toda la estructura rusa -la oferta iba dirigida a las empresas del grupo Zed+ del Este de Europa- y más teniendo en cuenta la problemática que sufre (...) no es que el negocio no funcione, si no que el bloqueo total es el que ha propiciado la ausencia de liquidez".

La situación financiera de Zed es similar a la que protagoniza Dia en la actualidad. La compañía cuenta con fondos propios negativos de 98 millones, por lo que ha comprometido con la banca una hoja de ruta en la que se incluye una ampliación de capital de 600 millones con el objetivo de restituir el patrimonio. En caso de que su ampliación no sea respaldada por la junta de accionistas, la banca podrá exigir desde ese mismo día el concurso de acreedores, que será previo a la aprobación de la opa lanzada por LetterOne, aún pendiente de aprobación por la CNMV.

El supervisor ha declarado que, hasta la fecha, no se han identificado irregularidades en el proceso de toma de participaciones por parte de Fridman desde que entró en el capital en julio de 2017. Por aquel entonces, el valor de Dia en bolsa era de 3.730 millones. Hoy cotiza en 361, un 90,3% inferior.

Desde LetterOne negaron ayer todas las acusaciones recogidas por el informe policial y aseguran que todo partía de una denuncia falsa por parte de Pérez Dolset, "al que Fridman ni siquiera conocía".

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comentariosforum17

País bananero
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Anticorrupción debería investigar a la CNMV, porque esto es una vergüenza y solo me cabe en la cabeza su inacción, poniendo sobres de por medio.

Puntuación 84
#1
Jose
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Pues por ahora vaya genio el ruso, compró el 29% cd valía 3.730millones y ahora vale 391 millones, pues vaya negocio ha hecho, lo del blanqueo con esta gente creo q debe ser lo normal

Puntuación 11
#2
Usuario validado en elEconomista.es
Lector premium
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Mosquea bastante que ni Expansión ni Cinco Días hagan eco de esta noticia. Estarán también comprados por este delincuente? Alguien debería investigar si el encuentro con Cinco Días del CEO de LetterOne (Stephane Ducharme) incluye algún elemento adicional (cuñas publicitarias etc)

Puntuación 52
#3
Teudis Carmona
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LA TEORÍA DEL ABSURDO: Se basa en que el mercado sea incapaz de reconocer la tendencia natural de subir. Suben los salarios, las pensiones, el valor de las propiedades.Si lo natural es la subida no se entiende que empresas que funcionan perfectamente, que tienen grandes beneficios,..baje su valor bursátil, de forma sistemática... Las empresas van a financiarse a los mercados y no a ser arruinadas, acosadas.Los inversores invierten para obtener un beneficio por su inversión puede haber perdidas en toda inversión, pero lo que no se entiende es que los mercados se conviertan en Casinos con jugadores de ventaja. El bajista es un sr. que artificialmente crea ruina en empresas e inversores para que el saque suculentos beneficios, además de las consecuencias colaterales de despidos, perdida de recaudación del Estado, perdida de inversión de empresas e inversores.Las mafias bajistas deberían estar prohibidas en los mercados financieros.Las empresas no pueden perder tanto valor de forma artificial, cuando funcionan perfectamente, expertos, bajistas,todo un cumulo de personajes que arruinan a miles de personas.

LOS TIBURONES BAJISTAS Y SUS MAFIAS:En España está de moda los tiburones bajistas y sus mafias, la bolsa española es lugar de PELOTAZO o de ENRIQUECIMIENTO RAPIDO, como la del Ken Griffin fundador de Citadel, que ha ganado millones con el hundimiento bursátil de la cadena de supermercados-DIA. Antes que estos supermercados, Citadel ha puesto en el visor a otras compañías del Ibex. Hasta este verano había centrado sus esfuerzos contra la banca. En concreto, contra Bankia y Bankinter. Otras compañías contra las que ha apostado antes han sido Mapfre, Meliá, Mediaset y Técnicas Reunidas. El sr. Griffin con los beneficios obtenidos por el hundimiento bursátil de DIA ha comprado: 1º.-Un edificio en Londres por 106 millones de Euros.2º.- Ademas se compra la casa más cara de EEUU por 238 millones de dólares. Un ático en Manhattan (Nueva York). Este tiburón ha arruinado a cientos de inversores de DIA y además ha arruinado a la empresa. Este sr. con la ruina de inversores, empresa,..y otros daños colaterales, se da el capricho de comprarse estas propiedades de lujo.

Una jugada digna de los maestros rusos de ajedrez: Lancemos la hipótesis de que la empresa bajista de Ken Griffin actuara como sicario del magnate ruso Mijaíl Fridman (LetterOne, la empresa del magnate , tiene el 29% de las acciones de los supermercados Dia) y puede hacerse con mas del 60% de la empresa.La intención de Fridman es desembolsar ahora un máximo de 296 millones por el control. Quiere pagar 0,67 € por cada acción, cuando solo hace un año (antes de la acción de los bajistas) valia la acción 3,74 €. Con esta misma hipótesis lanzada al caso del Banco Popular la jugada de la NIÑA BOTIN es la mejor jugada de la historia de la humanidad. La acción de los sicarios bajistas, la acción de instituciones estatales, el acaso desde dentro y fuera de la entidad, ..terminan por quebrar un Banco como el popular que solo hace unos años era el mejor del mundo en su gestión como banca media. Por el precio de 1 € un banco denegando las peticiones de no venta de accionistas, impidiendo la fusión con otra entidad o su venta. POR 1 € EL AHORRO DE MAS DE 400 MIL FAMILIAS. LA JUGADA DEL SIGLO.

LA EUROPA REAL-Mientras que las bosas de los EEUU han batido todo tipo de record y los valores bursátiles de sus empresas cotizan al alza. Mientras que las empresas Chinas y su bolsa cotizan al alza. Las empresas europeas en unos mercados dominados por los bajistas no han salido aun de la crisis después de más de una década. Cada vez es más bajo el valor bursátil de las empresas en un círculo vicioso y destructivo. La mecánica imperante en el hundimiento de empresas es siempre la misma: 1º.- acoso interior/exterior de la empresa que termina con problemas de resultados y con problemas de financiación.2º.- Acoso de los bajistas que termina con el hundimiento del precio del valor en bolsa. 3º.- Asesores que recomiendan vender el valor a cualquier precio, rumorología,,...4º.-Compra por empresa extranjera (China,Rusa, EEUU,..) o de la UE de su sector mediante OPA, o compra directa, SIEMPRE A PRECIO DE SALDO. EN CONCLUSIÓN-Europa y sus empresas están siendo dominadas y hundidas por países extranjeros debido a su debilidad y su falta de un proyecto europeo.Las consecuencias colaterales son trabajos en precario,paro,falta de innovación e investigación, pérdida de competitividad empresarial...

Puntuación 23
#4
Frod.man
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Y el cabezón de la cnbmv aplaudiendo a Polvoronne y a los cortos !! jaja

Esto sugiere una contraopa a 1,67c!!

Puntuación 31
#5
Investigue, por favor.
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Sr Fiscal, empiece por favor a investigar al (presunto, claro, no me vayan a empapelar) Albella, lo que (no) ha hecho no tiene lógica financiera.

Puntuación 28
#6
Cum.fraude
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Menudo hdlagp!! Labor positiva de los p.cortos, si hunden a las empresas, bancos y hta después caen ellos mismos!!

Albella (CNMV): el de DIA es un ejemplo de la "labor positiva" de los bajistas

No tiene sospechas de que haya habido información privilegiada en el lanzamiento de la opa

◦En català: Albella (CNMV): el de DIA és un exemple de la "tasca positiva" dels baixistes

Puntuación 29
#7
Caminante no hay camino, sólo tasas y bandidos..
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Y de paso que investiguen a Currás, la Yopis,.. y todos los consejeros y botarates que, encima de cobrar un pastón, han pasado de comprar las tiendas de Eroski por 150mills con la caja, a llevarla a pérdidas y ahora ¿las quieren vender por 100mills?

Para tener estos jefes mejor poner un chimpancé y darle plátanos!! Por lo menos te ries!! jaja

Puntuación 36
#8
Blas
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Que a este país vienen todos los golfos y gente de mal vivir ya lo tenemos superado. Pero ya puestos creo que el fiscal debería de mirar empresa por empresa del mercado, por ejemplo podrían empezar con DEOLEO.

Puntuación 29
#9
p.cortos meparto!
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Y la cnbmv no debería hacer algo? Prohibir los cortos como en Liberbank, o siguen viendo agudeza o sobres?

Puntuación 36
#10
Escuadras de Protección
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Si no se puede ir al juzgado o a la policía, con alguna prueba, a denunciar que un jebo, y Fridman es un apellido más hebreo que ruso, 'es cabeza de un banda criminal', divulgar tal cosa es calumnia, difamación, injurias,...

Puntuación -6
#11
Sopaconondas
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¿O sea, que el fiscal acusa a Friedman de encabezar una red de extorsión que induce la quiebra de empresas para comprarlas a bajo precio?

¿Y la quiebra del banco del Noroeste, antes de pasar a Rumasa, la de Rumasa, la de Banesto, la de Bankia, la del Populara, los pisos que malkvendió el ayuntamiento de Madrid, las presiones sobre PSN, los intentos de Alierta de dilapidar parte del patrimonio de Telefónica,....?

'Donde fueres, haz lo que vieres'

¡Gentuza! ¡Prou, basta!

Puntuación 10
#12
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LINCE IBÉRICO
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Vaya menda

Puntuación 5
#13
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Lucas Walkowicz
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Esta más que comprobado. Es un usuero quiebra/roba empresas.

Ya lo ha he hecho con la española gurpo ZED, y ahora lo mismo con DIA.

Pero a ese solo le podrá meter mano USA, es lo único que tiene de bueno..., a ALL Capone le trincaron por evasion de impuestos jejeje

Puntuación 9
#14
Frochman
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Pero Golman Sac.a$ no es de los Establos undidos o se juntan con cualquiera en sus tropelías?

Vaya culebrón! El que se está forrando es elEconomista a cabecera x DIA cada día!

Puntuación 5
#15
MAFIOSO
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Este mafioso está en la lista de países como USA y UK. En el primero le pusieron una multa de 775 millones por sobornos. Y aquí no pasa nada.

Puntuación 9
#16
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Sí #16, aquí ha puesto la mano hta la limpiadora de la cnmv que cogio el tf porque a las 7.00h sólo estaba ella! Ja ja

Puntuación 7
#17