El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado prisión provisional para Santiago Fuente, el exconsejero delegado de la plataforma de inversión de criptomonedas, Arbistar, que presuntamente estafó 92 millones de euros a 32.000 inversores.
El magistrado, que ha adoptado esta medida a petición de la Fiscalía y de una de las a acusaciones particulares, considera que existe un alto riesgo de fuga por la gravedad de las penas a las que se enfrenta, de hasta 18 años de cárcel, y la posibilidad de acceder a los más de 92 millones de euros supuestamente estafados.
Los investigados, según la Justicia, imputados por organización criminal y masa de estafa, hicieron creer a los usuarios que habían desarrollado un programa informático que realizaba automáticamente arbitraje con criptomonedas. Sin embargo, el magistrado señala que ese programa nunca existió y, por tanto, se estaba "vendiendo humo".
Los procesados prometían a los inversores, gracias a este sistema informático, una rentabilidad de entre el 8% y el 15% a la semana, que se pagaba cada sábado. Sin embargo, la trama se financiaba como un esquema piramidal. La rentabilidad del beneficio se prometía siempre y cuando el usuario mantuviera el dinero quieto en la plataforma durante dos meses. Con ese dinero se pagaba al nuevo inversor que entraba y con el dinero del nuevo inversor al siguiente.
Arbistar se mantenía por los flujos de tesorería que se recibían gracias al incremento de los contratos, ya fueran de inversores fieles o de nuevos usuarios. "El negocio, pues, no es ya que careciera de racionalidad económica, sino que no existía", señala Calama. Además, los responsables de Arbistar desviaban parte de las inversiones de los usuarios a otras empresas que habían creado.