La Audiencia plantea juzgar a los jefes de Arbistar por estafar 92 millones con criptomonedas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, propone procesar a siete responsables de la plataforma canaria de criptomonedas Arbistar, entre ellos a su consejero delegado Santiago Fuentes, por defraudar 92 millones de euros a más de 32.000 afectados. Es uno de las mayores estafas con estos activos digitales cometidas en España.

En su auto, el juez Calama señala que los investigados, imputados por organización criminal y masa de estafa, hicieron creer a los usuarios que habían desarrollado un programa informático que realizaba automáticamente arbitraje con criptomonedas. Sin embargo, el magistrado señala que ese programa nunca existió y, por tanto, se estaba "vendiendo humo".

Los procesados prometían a los inversores, gracias a este sistema informático, una rentabilidad de entre el 8% y el 15% a la semana, que se pagaba cada sábado. Sin embargo, la trama se financiaba como un esquema piramidal. La rentabilidad del beneficio se prometía siempre y cuando el usuario mantuviera el dinero quieto en la plataforma durante dos meses. Con ese dinero se pagaba al nuevo inversor que entraba y con el dinero del nuevo inversor al siguiente.

Consulta el vídeo completo sobre el caso de Arbistar y la estafa con criptomonedas.

@xavi_abat Confías en las Cryptomonedas?? El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, propone procesar a siete responsables de la plataforma canaria de criptomonedas Arbistar, entre ellos a su consejero delegado Santiago Fuentes, por defraudar 92 millones de euros a más de 32.000 afectados. Es uno de las mayores estafas con estos activos digitales cometidas en España. En su auto, el juez Calama señala que los investigados, imputados por organización criminal y masa de estafa, hicieron creer a los usuarios que habían desarrollado un programa informático que realizaba automáticamente arbitraje con criptomonedas. Sin embargo, el magistrado señala que ese programa nunca existió y, por tanto, se estaba "vendiendo humo". Noticia de El Economista #greenscreen ? Bitcoin - Leïti Sene & iseekarlo

"Lo que esta trama hizo realmente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor", informan desde la Audiencia Nacional.

Además, la trama publicitaba su plataforma en actos celebrados en hoteles y salas de congresos.

Según el magistrado, Arbistar se mantenía por los flujos de tesorería que se recibían gracias al incremento de los contratos, ya fueran de inversores fieles o de nuevos usuarios. "El negocio, pues, no es ya que careciera de racionalidad económica, sino que no existía", señala Calama. Además, los responsables de Arbistar desviaban parte de las inversiones de los usuarios a otras empresas que habían creado.

Según la investigación, constituyeron varias compañías que tenían objetos de consultoría o gestoría.

Inversión de los afectados

El magistrado señala que el volumen de usuarios estafados alcanzan los 32.000 de los que se han individualizado 5.000. Destaca que al menos 55 inversores ingresaron en la plataforma cuantías superiores a los 50.000 euros y otros 17, superior a 250.000 euros.

Calama ha impuesto una fianza solidaria a los siete acusados de 123 millones de euros, el importe estafado más un tercio que marca la ley. Asimismo, ha ordenado el embargo de todos sus bienes hasta sumar dicha cuantía.