Empresas y finanzas

Suiza alertó de un pago de sobornos por parte de Fridman, el inversor ruso de Dia

  • La CNMV tendrá "en cuenta" la investigación que abrió Anticorrupción
Mijaíl Fridman. Foto: Getty.

La Fiscalía federal de Suiza dio la voz de alarma contra Mijail Fridman, el primer accionista de Dia con un 29% del capital y que ha lanzado una opa sobre la compañía a 0,67 euros por acción, tras detectar un posible delito de blanqueo de capitales procedente del pago de sobornos. El proceso se inició después de que la hija del expresidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova, exembajadora además en España, hiciera una retirada masiva de fondos del banco Lombard Odier tras haber cobrado comisiones supuestamente ilegales por parte de Fridman por un importe de 183 millones de dólares (algo más de 160 millones de euros). Son pagos que se habrían realizado entre 2006 y 2012 a cambio de licencias y frecuencias de telefonía móvil y que se saldaron con una multa por parte de EEUU y Holanda a VimpelCom, la sociedad de telecomunicaciones del magnate ruso, de 800 millones de dólares (700 millones de euros).

Los correos electrónicos internos de VimpelCom entre los empleados de la compañía demostraron que VimpelCom habría pagado sobornos por la "oportunidad de llevar a cabo operaciones futuras sin obstáculos por parte de los socios y las agencias reguladoras".

La Fiscalía española, que había abierto una investigación a Fridman a raíz de su entrada en la firma de servicios digitales Zed, colaboró en aquel momento con las autoridades de Estados Unidos, Holanda, Suiza y Noruega sobre el pago de sobornos. El caso afectó también a ING, que a finales del año pasado alcanzó un acuerdo con el Gobierno holandés para pagar una multa de 675 millones de euros, debido a "la gravedad, alcance y duración de las deficiencias detectadas", además de otros 100 millones por el menor gasto implementado en personal y procesos. Fuentes de LetterOne insistieron ayer en que "no hay ninguna investigación contra Fridman en EEUU".

La CNMV está investigando

Sebastián Albella, presidente de la CNMV, reconoció ayer "estar prestando la máxima atención" a la situación crítica por la que atraviesa, en estos momentos, Dia "en todos sus ámbitos y derivaciones", entre ellos, la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en la que se señalaba a Fridman en "la cúspide de una organización criminal", como contó ayer elEconomista. "La información forma parte de los elementos que debemos tener en cuenta", aunque "ahora no puedo anticipar nada de los análisis" que están llevando a cabo desde el organismo regulador.

"La situación de Dia es una de las que están generando la mayor atención por nuestra parte desde todos los puntos de vista. También les digo que es una situación que desde nuestra perspectiva vemos hasta cierto punto con normalidad. Todo lo que haya en relación con el asunto son ingredientes que tendremos en cuenta a la hora de valorar" lo que está sucediendo, concluyó Albella. Hace semanas, la CNMV reconoció ya no haber encontrado irregularidades que se hayan producido en el desplome de la acción.

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comentariosforum8

Teudis Carmona
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LA TEORÍA DEL ABSURDO: Se basa en que el mercado sea incapaz de reconocer la tendencia natural de subir. Suben los salarios, las pensiones, el valor de las propiedades.Si lo natural es la subida no se entiende que empresas que funcionan perfectamente, que tienen grandes beneficios,..baje su valor bursátil, de forma sistemática... Las empresas van a financiarse a los mercados y no a ser arruinadas, acosadas.Los inversores invierten para obtener un beneficio por su inversión puede haber perdidas en toda inversión, pero lo que no se entiende es que los mercados se conviertan en Casinos con jugadores de ventaja. El bajista es un sr. que artificialmente crea ruina en empresas e inversores para que el saque suculentos beneficios, además de las consecuencias colaterales de despidos, perdida de recaudación del Estado, perdida de inversión de empresas e inversores.Las mafias bajistas deberían estar prohibidas en los mercados financieros.Las empresas no pueden perder tanto valor de forma artificial, cuando funcionan perfectamente, expertos, bajistas,todo un cumulo de personajes que arruinan a miles de personas.

LOS TIBURONES BAJISTAS Y SUS MAFIAS:En España está de moda los tiburones bajistas y sus mafias, la bolsa española es lugar de PELOTAZO o de ENRIQUECIMIENTO RAPIDO, como la del Ken Griffin fundador de Citadel, que ha ganado millones con el hundimiento bursátil de la cadena de supermercados-DIA. Antes que estos supermercados, Citadel ha puesto en el visor a otras compañías del Ibex. Hasta este verano había centrado sus esfuerzos contra la banca. En concreto, contra Bankia y Bankinter. Otras compañías contra las que ha apostado antes han sido Mapfre, Meliá, Mediaset y Técnicas Reunidas. El sr. Griffin con los beneficios obtenidos por el hundimiento bursátil de DIA ha comprado: 1º.-Un edificio en Londres por 106 millones de Euros.2º.- Ademas se compra la casa más cara de EEUU por 238 millones de dólares. Un ático en Manhattan (Nueva York). Este tiburón ha arruinado a cientos de inversores de DIA y además ha arruinado a la empresa. Este sr. con la ruina de inversores, empresa,..y otros daños colaterales, se da el capricho de comprarse estas propiedades de lujo.

Una jugada digna de los maestros rusos de ajedrez: Lancemos la hipótesis de que la empresa bajista de Ken Griffin actuara como sicario del magnate ruso Mijaíl Fridman (LetterOne, la empresa del magnate , tiene el 29% de las acciones de los supermercados Dia) y puede hacerse con mas del 60% de la empresa.La intención de Fridman es desembolsar ahora un máximo de 296 millones por el control. Quiere pagar 0,67 € por cada acción, cuando solo hace un año (antes de la acción de los bajistas) valia la acción 3,74 €. Con esta misma hipótesis lanzada al caso del Banco Popular la jugada de la NIÑA BOTIN es la mejor jugada de la historia de la humanidad. La acción de los sicarios bajistas, la acción de instituciones estatales, el acaso desde dentro y fuera de la entidad, ..terminan por quebrar un Banco como el popular que solo hace unos años era el mejor del mundo en su gestión como banca media. Por el precio de 1 € un banco denegando las peticiones de no venta de accionistas, impidiendo la fusión con otra entidad o su venta. POR 1 € EL AHORRO DE MAS DE 400 MIL FAMILIAS. LA JUGADA DEL SIGLO.

LA EUROPA REAL-Mientras que las bosas de los EEUU han batido todo tipo de record y los valores bursátiles de sus empresas cotizan al alza. Mientras que las empresas Chinas y su bolsa cotizan al alza. Las empresas europeas en unos mercados dominados por los bajistas no han salido aun de la crisis después de más de una década. Cada vez es más bajo el valor bursátil de las empresas en un círculo vicioso y destructivo. La mecánica imperante en el hundimiento de empresas es siempre la misma: 1º.- acoso interior/exterior de la empresa que termina con problemas de resultados y con problemas de financiación.2º.- Acoso de los bajistas que termina con el hundimiento del precio del valor en bolsa. 3º.- Asesores que recomiendan vender el valor a cualquier precio, rumorología,,...4º.-Compra por empresa extranjera (China,Rusa, EEUU,..) o de la UE de su sector mediante OPA, o compra directa, SIEMPRE A PRECIO DE SALDO. EN CONCLUSIÓN-Europa y sus empresas están siendo dominadas y hundidas por países extranjeros debido a su debilidad y su falta de un proyecto europeo.Las consecuencias colaterales son trabajos en precario,paro,falta de innovación e investigación, pérdida de competitividad empresarial...

Puntuación 13
#1
País bananero
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Ya lo decía ayer, aquí también hay sobres y la CNMV apesta en esta trama delictiva.

Puntuación 33
#2
Albellita, vamos a ver.
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Sr Fiscal, por favor, investigue Vd al frívolo Albella, que ha insultado a los minoritarios, los suizos saben lo que los demás sólo sospechamos, presuntamente claro, menudo pájaro.

Puntuación 24
#3
Juajuajua
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Es curioso, todos liberales hasta la médula, hasta que perdemos la camisa, entonces gritamos regulaciones, prohibiciones y rescates.

Si no conozco un mercado, NO ME METO.

Aquí no es un problema de lo que hay, aquí hay un problema delictivo por un lado y de falta de control por parte de las Administraciones de otro lado.

Por cierto, los especuladores, pueden o no gustar, pero dan liquidez al sistema, algo bastante importante. Otra cosa diferente es que utilicen prácticas delictivas.

Puntuación -10
#4
Puffffff
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Investigado por el FBI y la CIA por pagos a políticos en Uzbekistán

El hombre fuerte de Fridman en el Grupo ZED fue detenido en Madrid por la corrupción de la compañía y el magnate continúa investigado"El hombre fuerte de Fridman en el Grupo ZED fue detenido en Madrid por la corrupción de la compañía y el magnate continúa investigado"

La fortuna de Fridman se encuentra bajo la investigación de cinco agencias: el FBI, la CIA, la SEC (similar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España), el Departamento de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción

En este caso se apunta al pago de presuntos sobornos pagados a reconocidos políticos de Uzbekistán (país con gas y petróleo) y a hijos de ministros del Kremlin. La trama tendría su epicentro en el reconocido Grupo ZED (ya desaparecido), cuyo accionariado se componía de la operadora rusa de telecomunicaciones VimpelCom, el Banco Santander, Abelló y los Pérez Dolset.

Por todo ello fue detenido, el 16 de enero de 2017, Peter Nicholaas, alias Wakkie, un conocido abogado holandés que había ejercido como administrador del grupo ZED. El arresto fue producto de la Policía Nacional y se realizó tras su aterrizaje en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Puntuación 11
#5
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"También les digo que es una situación que desde nuestra perspectiva vemos hasta cierto punto con normalidad" Esto significa que el Sr Fridman es más listo que la CNMV y lo que es peor, crea actuación de desamparo y deslealtad al inversor legal, después de esta lobitización, que sera lo siguiente. con esta tropelía, el dinero en el mercado se vuelve más voluble todavía. Lo que antes te daba garantía, con la entrada de una mano fuerte en el valor, ahora por unas malas artes bajistas, se quedan con tu inversión, diciendo que han sabido jugar sus cartas.Esto no es un MERCADO limpio.

Puntuación 16
#6
Usuario validado en elEconomista.es
Diabolo
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Peor fué lo del pesoe con el BBVA para que se la quedara el amigo socialista de Sacyr !!! con la ayuda del "pobrecito afectado" ministro sansebastian...

Cuando un Gobierno intenta tirar la propiedad de una empresa a favor de unos amigos... no pasa nada y encima toda la mierda contra el Presidente que defendió a la empresa...

Cuando un particular hace algo similar, es un mafioso...

pesoe, sabemos lo que eres...

Puntuación 3
#7
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Ya #4, lo malo es que si el corto bajista juega 100€ como 10.000 asumiendo pérdida de todo, un 1% p.e., y si son 100 cortos fon 10.000€ como con 1.000.000, ni te cuento!

Y lo malo es que sea un mafioso o el golman de turno o 100 dándole a la ruleta y sin que lo sepan los propietarios por la letra pequeña de l8s brokers!

Puntuación 7
#8