El magnate ruso Mikjail Fridman controla desde Luxemburgo, Gibraltar y Jersey -tres territorios con baja tributación- un conglomerado empresarial con activos de más de más de 23.000 millones de dólares (unos 20.500 millones de euros). Junto a los empresarios Andrey Kosogov, German Khan, Alexey Kuzmichev y Petr Aves y la Fundación Mark, Fridman es propietario de dos sociedades domiciliadas en Luxemburgo, de las que cuelga todo el entramado. Se trata de LetterOne Holdings y LetterOne Investments Holdings.
La primera, que suma 7.990 millones de dólares en activos (7.130 millones de euros) engloba la división energética a través de L1 Energy, domiciliada en Reino Unido, pero tiene también filiales domiciliadas en Luxemburgo, Gibraltar y Jersey para facilitar su financiación y ahorrar impuestos.
En el territorio offshore del Canal de la Mancha figura domiciliada, por ejemplo, LetterOne Finance, desde la que se gestionan la deuda y las emisiones de bonos y en el Gran Peñón, LetterOne Corporate Advisor, una sociedad que presta servicios financieros al resto de compañías del grupo.
División energética
En septiembre de 2018, la división energética de Fridman firmó un acuerdo con BASF para fusionar sus negocios de petróleo y gas y crear Wintershall DEA, que será la mayor empresa europea independiente de exploración y producción, con actividades en 12 países de Europa, América Latina, África del Norte y Oriente Medio.
El negocio combinado habría tenido una producción pro forma de aproximadamente 590.000 barriles de petróleo equivalentes por día en el último año, de los cuales casi el 70% proviene del gas natural.
LetterOne explica en su web corporativa que espera que la producción aumente, además, a alrededor de 800.000 barriles por día a principios de la década de 2020, a medida que la compañía ejecute su plan de negocios.En 2018, el negocio combinado habría generado unos ingresos de 5.700 millones de euros y unos beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (eBITDA) de 3.600 millones.
De LetterOne Investments Holding, la otra sociedad matriz del conglomerado, con activos valorados al cierre del último ejercicio en 15.038 millones de dólares (13.400 millones de euros) cuelgan a su vez el resto de negocios, incluyendo las divisiones de salud, telecomunicaciones y distribución, en la que engloba Dia. De esta sociedad cuelgan también varias sociedades filiales en Luxemburgo y Gibraltar, que tienen por objeto tanto la gestión de la tesorería como la financiación del conglomerado y la tenencia de acciones.
Pago de sobornos
A través de dos de estas sociedades, L1 VIP Holding y ATTLHoldings, ambas domiciliadas también en Luxemburgo, Fridman controla por ejemplo el 45% de Veon, una firma de telecomunicaciones con sede en Ámsterdam (Holanda), y una participación del 13,22% en Turkcell, la operadora líder en Turquía.
Veon, la antigua VimpelCom, ha estado también bajo sospecha en los últimos años, sobre todo después de que Suiza detectara un posible delito de blanqueo de capitales procedente del pago de sobornos. El proceso se inició después de que la hija del expresidente de Uzbekistán, Gulnara Karimova, exembajadora además en España, hiciera una retirada masiva de fondos del banco Lombard Odier tras haber cobrado comisiones supuestamente ilegales por parte de Fridman por un importe de 183 millones de dólares (algo más de 160 millones de euros). Son pagos que se habrían realizado entre 2006 y 2012 a cambio de licencias y frecuencias de telefonía móvil y que se saldaron con una multa por parte de EEUU y Holanda a VimpelCom de 800 millones de dólares (700 millones de euros).
De LetterOne Investments Holding cuelga asimismo L1 Retail, la sociedad que integra el negocio de distribución del grupo y que lanzó la OPA sobre Dia, haciéndose finalmente con el 69,76% del capital, a la espera de la ampliación de capital por importe de 600 millones de euros puesta en marcha, que podría permitir a Fridman reforzar aún más su posición.
Además de la cadena española, la firma es propietaria también de Holland & Barrett, una cadena británica fundada en 1870 y que se ha convertido en líder en la venta de productos de salud y bienestar en Europa, 1.076 tiendas en cinco países, incluyendo 833 tiendas y concesiones en el Reino Unido e Irlanda, y 243 locales más entre Holanda, Bélgica y Suecia. Fridman ha sido investigado no solo en España, sino también en Estados Unidos y otros países europeos. Fuentes de LetterOne insisten, sin embargo, en que actualmente en el único sitio en el que hay un proceso abierto es en España.
