El conglomerado de sociedades pantalla de Aldama que se forjan en el pueblo portugués donde vive el hermano de Sánchez y en el barrio de Salamanca

Dentro del fraude fiscal que involucra a Víctor de Aldama y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, ambos detenidos en torno a la investigación del 'Caso fuel o hidrocarburos' y su vinculación con la 'trama de Koldo', aparecen las figuras de las redes de sociedades pantallas como las principales armas del enorme entramado de corrupción vinculado al negocio de las mascarillas que estableció el comisionista y ex presidente del Zamora FC desde un pequeño pueblo en Portugal y el barrio de Salamanca.

Tras la publicación de este periódico sobre la trama de hidrocarburos de Aldama y la indagación del último informe realizado por el grupo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, surgen antecedentes de la red de sociedades pantalla que el comisionista de las mascarillas del 'caso Koldo' creó tanto desde Portugal como desde Madrid, para el blanqueo de capitales de origen "ilícito". Con la finalidad de evadir impuestos, efectuar el fraude financiero y el blanqueo de capitales, Aldama y su socio dieron vida a esta suerte de empresas ficticias para dificultar el control de sus millonarios movimientos.

Respecto a las sociedades creadas en Portugal, todas entre el 25 de septiembre de 2022 hasta el 2 de marzo de 2023, según se establece en un auto del juez Ismael Moreno que instruye el procedimiento, se observa la presencia de siete sociedades identificadas como "otras actividades de apoyo a empresa" las cuales recibieron desde la sociedad MTM 180 Capital SL, de Aldama, 1.166.956 euros a varias cuentas del banco portugués Millennium Banco Comercial y que, aparentemente, después el comisionista habría realizado "31 transferencias desde Elvas a un destinatario" que se encuentra investigando la Guardia Civil.

Los investigadores creen que el modus operandi del comisionista consistía en hacer reposar todo el dinero proveniente de España durante un corto tiempo en estas siete empresas ficticias; cuatro de ellas creadas en el pueblo portugués de Elvas para, posteriormente, repartirlo a otras sociedades alrededor del mundo. Una operación interrumpida en mayo por la Audiencia Nacional tras bloquear y embargar las cuentas bancarias de Aldama.

Las siete empresas de Portugal, 4 en Elvas

Las sociedades registradas en Portugal son: Atmosferaudaz Unipessoal Lda. (Elvas), Proezencontrada Lda. (Avanca), Cuboflamejante Lda. (Lisboa), Agarróbvio Unipessoal (Lisboa), Bravapercepaçao Unipessoal Lda. (Elvas), Fenómenesférico Unipessoal Lda. (Elvas) y Etapinsvisível Unipessoal Lda. (Elvas).

La localidad de Elvas se encuentra, en concreto, a 21 kilómetros de la frontera con Badajoz; a unos 15 minutos de distancia. Una localidad que no ha sido elegida al azar, y donde Aldama junto a su socio Carlos Rivas Ruiz-Capillas, pudieron establecer la base de sus operaciones y la maquinaria de lavado de dinero a gran escala. Un rincón portugués reconocido como una gran fortaleza y donde el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, coincidentemente tiene su domicilio fiscal desde 2022.

Las empresas pantalla del barrio de Salamanca

Esto, sin embargo, no es todo. Los nombres de las firmas NextoMega Trade, sociedad del socio del Aldama, Claudio Rivas, y Suelopetrol, propiedad de Henrique José Rodríguez Guillén, socio de Petróleos de Venezuela (PVDSA), tomaron fuerza con el escándalo de la red de hidrocarburos de Aldama vinculada a la 'trama Koldo'. Y es que, tanto NextoMega Trade como Suelopetrol, entendidas como otras "sociedades pantallas" inmersas en la trama de los hidrocarburos, registran sus direcciones en "sedes fantasmas" dentro del barrio de Salamanca.

Según recoge el Registro Mercantil, Henrique, socio de Rafael Chirino, otro de los venezolanos cercanos a Aldama dedicado a la compraventa de oro, diamantes y petróleo, gestiona, además de Suelopetrol -ésta última domiciliada en Calle Lagasca número 125-, Suelopetrol exploración y producción SL, Roalco Capital SL Suelotec Iberoamericana SL; todas ellas en estado vigente a excepción de esta última, que no registra actividad ninguna desde 2019. Llama la atención, además, que dos de éstas sociedades registran el mismo domicilio social.

En cuanto a NextoMega Trade, el comienzo de sus operaciones fue el 19 de marzo de 2020 con el objeto social: "otras actividades de consultoría de gestión empresarial. Compraventa, adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios y de participaciones sociales o acciones en el capital social de cualquier tipo de compañía". El Registro Mercantil expone que su domicilio por esos años era C/Juan Bravo Número 3A, bajo (Madrid). En la actualidad, sin embargo, figura con dirección en C/Via de las dos Castillas, 25, Pozuelo de Alarcón. La sociedad, en un inicio, tuvo como administrador único a María Elena García Pastrana, acusada, a su vez, de ser "la testaferro" del torero Fran Rivera", investigado por un presunto delito societario y apropiación indebida de 1,3 millones de euros. En la actualidad, quien administra NextoMega Trade es Jesús Callejón.

Chalet de Ábalos

Cabe precisar aquí, que Claudio Rivas recurrió al conseguidor Víctor de Aldama y a su socio Koldo García, el asesor del exministro Ábalos, para que consiguieran una reunión con el director del Gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz, entre los días 24 y 28 de diciembre de 2020, con el objetivo obtener la condición de operadora de Villafuel, la sociedad principal de la trama de hidrocarburos, y poder poner así en marcha el presunto fraude.

Este encuentro, gestado por el propio Aldama junto con el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, Koldo García, fue solicitado por Leonor Gonzalez Pano, empresaria y administradora de Have Got Time, entidad dedicada también al comercio de hidrocarburos y controlada de "manera real por Claudio", de acuerdo con el informe de la UCO. Esta compañía, era la titular de un chalet en el que vivía Ábalos. De hecho, las arras de este inmueble fueron abonadas por Claudio Rivas a través de otra de sus sociedades, NextoMega Trade SL. Aldama intermedió en este asunto para "aprovecharse", según cita el documento de los investigadores, de que Rivas corriera a cargo "con los gastos derivados" de la adquisición del inmueble del exministro.

Así, cuando Ábalos fue destituido y, por ende, el título de operadora para la compañía resultó fallido, Rivas le comunicó a Aldama que el exministro "debía dejar de disfrutar de esa vivienda". El inmueble, no obstante, y según siempre los investigadores, guarda también "una relación directa con las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión", la principal empresa del caso Koldo, para el suministro de mascarillas.

En un primer momento, la compra del inmueble, no obstante, no la iba a efectuar Claudio Rivas. En su lugar, iban a ser Rafael Chirino y Henrique, quienes abonarían las arras de la vivienda a través de la sociedad Suelo Petrol SL a cambio de estrechar lazos con el MITMA, pero, según recogen los investigadores de la Guardia Civil, "por razones que se desconocen", Aldama decidió prescindir de ambos y poner al frente de la compra del chalet del exministro a Rivas. Éste último, además, gestiona otra quincena de sociedades, de las cuales una gran parte no registra actividad desde 2022.

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