Qué se sabe de los responsables de la "trama" de inversión en 'criptomarihuana' que dejó sin ahorros a más de 40.000 españoles

En 2021, la marihuana llegó al mercado de inversores españoles, pero como una presunta "estafa" piramidal. La empresa neerlandesa cultivadora de cannabis, JuicyFields, prometió en sus inicios a sus más de 40.000 inversores españoles, y a 120.000 inversores internacionales, grandes intereses. Sin embargo, en junio de 2022 la empresa desapareció, provocando la "ruina" de aquellos que se arriesgaron a invertir en este negocio. Dos años más tarde, la Audiencia Nacional ha dictado la entrada en prisión provisional de dos detenidos en el marco de la operación contra la presunta estafa piramidal de 'criptocannabis'

En 2023, el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional admitió la acusación de la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios (ANCES), en ejercicio de la acción popular, por el caso Juicy Fields, según informó Iberianpress.

Los interesados invertían en la financiación de "plantas medicinales" (marihuana) y, a cambio, recibían una rentabilidad entre el 33% y 66%. Además, ofrecían también un 10% de su inversión si captaban nuevos afiliados en un primer nivel, un modelo piramidal que resultó ser una "estafa".

"Se creaba una red exponencial de captación masiva y tal captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real", indicó el instructor de la Audiencia Nacional.

Según el medio Canna Reporter, en una primera instancia, una auditora de los proyectos del ecosistema de Cannabis medicinal detectó grandes indicios de un 'sistema ponzi' (estafa piramidal) que pudo afectar a cualquier inversor en la plataforma de Juicy Fields la cual, según el informe emitido por dicha entidad, habría recolectado un total de más de 1.800 millones de euros. Además, según Etherscan, habrían recaudado más de 5 mil millones de euros, siendo españoles el 30% de los afectados a nivel mundial.

Prisión provisional para dos detenidos del caso

Según recoge Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea dictó la entrada en prisión provisional de los dos detenidos en el marco de una operación contra la presunta estafa piramidal.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalaron que el magistrado instructor adoptó esta decisión a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que reclamó la medida cautelar al apreciar riesgo de fuga toda vez que ambos "carecen de nacionalidad española y poseen medios económicos suficientes que facilitarían la sustracción a la acción de la justicia".

Según informó el Ministerio Público, a los dos detenidos se les atribuye presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales a raíz de las querellas y denuncias formuladas contra la entidad. En concreto, los afectados que han presentado querellas en España ascenderían a 1.766 y los denunciados serían 284. El importe defraudado en suelo español alcanzaría los 24 millones de euros.

En noviembre de 2022, la Audiencia Nacional confirmó su competencia para el asunto y designó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como "única fuerza actuante" en la investigación. En esa providencia, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Gadea, apuntaba que sobre Juicy Fields se estaban recibiendo "numerosas querellas, denuncias, atestados y causas judiciales".

En ese mismo 2022 pero dos meses antes, el magistrado admitió a trámite una querella colectiva y declaró su competencia para investigarla, apuntando a que la "defraudación afecta a una generalidad de personas" considerable, pudiendo la cuantía estafada "ser de varios millones de euros".

Gadea acordó entonces la práctica de diligencias al apreciar presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida y organización criminal. En este sentido, oficiaba a la unidad policial comisionada para que identificara a los presuntos responsables de los delitos denunciados y, atendida la complejidad, aportaran los elementos necesarios que permitieran valorar la mecánica comisiva denunciada.

E interesaba además que se averiguara la trazabilidad del dinero invertido y el destino y la titularidad de las cuentas, al tiempo que oficiaba a la CNMV para que informara sobre la actividad de la empresa Juicy Fields y si, en su caso, le había abierto algún expediente.

El escondite en Tenerife

Según una reciente publicación de eldiario.es, los responsables de la estafa piramidal de 'criptomarihuana' se encontrarían en un escondite de lujo en Tenerife.

Esto mientras, la Policía sospecha que "trataron de blanquear el dinero con promociones inmobiliarias de alto standing en el sur de la isla", reza el medio.

"Una parte de ellos, incluido su presunto cabecilla, estaban escondidos en Tenerife y se dedicaban a la construcción de villas de lujo que se podían comprar con criptomonedas", agrega la publicación.

La estrategia de negocio de JuicyFields

La estrategia de JuicyFields era invitar a invertir en pequeñas cantidades de dinero por plantar cannabis de manera "legal", con un beneficio del 65%. En España llegaron a invertir más de 40.000 personas, según datos de la Asociación de Afectados por Inversiones en Cultivos CBD.

El modo de operar era mediante un grupo de Telegram, aplicación en la que compartían las fotos de sus plantas y comentaban respecto la inversión. Una vez recolectada la cosecha, a los inversores se les devolvía el dinero más un beneficio de entre el 29% y el 66% adicional a la aportación inicial, según hubiese ido la cosecha.

El modelo parecía funcionar. Así era JuicyFields con sus clientes, según la declaración de uno de los afectados de esta estafa piramidal: "no fallaron ni una sola vez en el pago, cada tres meses y medio podías recoger tu beneficio. Es más, un amigo tuvo un problema con una aportación y le aplicaron el rendimiento con carácter retroactivo para un beneficio final del 60%".