Sam Bankman-Fried fue liberado tras pagar una fianza de 250 millones de dólares después de hacer su primera aparición en un tribunal de EEUU para hacer frente a los cargos de fraude por el colapso de FTX, el intercambio de criptomonedas que cofundó.
Esposado y vestido con un traje azul, un Bankman-Fried sin afeitar compareció el jueves ante un juez de primera instancia para la audiencia de un tribunal federal de Manhattan. No presentó una declaración de culpabilidad, que tendrá lugar más tarde ante el juez que preside su caso. Su próxima aparición está programada para el 3 de enero.
El paquete incluye una fianza de reconocimiento personal de 250 millones de dólares garantizada por la casa de sus padres en California, que según el fiscal federal Nicholas Roos es una de las fianzas previas al juicio más grandes en la historia de Estados Unidos. Sus términos le obligan a permanecer con ellos y someterse a seguimiento electrónico.
Bankman-Fried, de 30 años, fue acusado en una acusación formal revelada el 13 de diciembre por los fiscales federales de Manhattan por orquestar un fraude de un año de duración en el que usó miles de millones de dólares de fondos de clientes de FTX para gastos personales y apuestas de alto riesgo a través de la casa comercial hermana de la bolsa, Investigación Alameda.
El colapso de FTX repercutió en una industria de criptomonedas ya asediada, lo que provocó llamados a una mayor regulación, así como a la rendición de cuentas de quienes lideraron el intercambio. Fue una caída sorprendente para Bankman-Fried, una figura líder de la industria que alguna vez se estimó en más de 25.000 millones y se había convertido en un importante donante político.
Roos le dijo al juez magistrado estadounidense Gabriel Gorenstein que los cargos eran lo suficientemente graves como para justificar mantener a Bankman-Fried bajo custodia, pero señaló que regresó voluntariamente de las Bahamas, donde fue arrestado la semana pasada, y que sus activos han "disminuido significativamente". Roos también dijo que el tamaño de la fianza "restringirá severamente la capacidad de movimiento del acusado".
El abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, también enfatizó las circunstancias financieras disminuidas de su cliente, y agregó que no tenía antecedentes de fugas ni fuertes lazos familiares. "Va a vivir con sus padres, que son profesores de derecho de Stanford, y han prometido el valor de su casa para asegurar su apariencia", dijo Cohen.
No es inusual que haya una discrepancia entre el tamaño de un bono y los activos comprometidos para garantizarlo, que a menudo rondan el 10% de la cifra indicada. La fianza de Bankman-Fried debe estar firmada por sus padres y otras dos personas con activos "considerables" antes del 5 de enero.
Al aprobar el paquete, Gorenstein dijo que el riesgo de que Bankman-Fried huyera era pequeño y dijo que no presentaba ningún peligro para el público en términos de futuros delitos financieros. El magistrado también dijo que probablemente Bankman-Fried era demasiado conocido para convertirse en un fugitivo.
"El acusado ha alcanzado una notoriedad significativa tal que le sería imposible" realizar transacciones financieras, dijo Gorenstein. "La notoriedad también pasa por el riesgo de fuga y sería muy difícil que el acusado se escondiera sin correr el riesgo de ser reconocido".
La notoriedad de Bankman-Fried quedó en evidencia cuando decenas de reporteros, camarógrafos y fotógrafos lo rodearon cuando salía del juzgado después de la audiencia. En un momento, los agentes de seguridad de la corte le gritaron a la manada de prensa que retrocedieran y lo dejaran pasar. Finalmente se dirigió a un automóvil negro que lo esperaba seguido por sus abogados y sus padres.
En numerosas entrevistas con los medios después de la declaración de quiebra de FTX en noviembre, Bankman-Fried ha tratado de argumentar que el colapso de la bolsa se debió a pasos en falso de la gerencia, en lugar de un fraude intencional.
Esa defensa puede ser más difícil de mantener después de que el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, anunciara el miércoles por la noche que dos de los socios más cercanos de Bankman-Fried, la ex directora ejecutiva de Alameda Caroline Ellison y el ex director de tecnología de FTX Gary Wang, se declararon culpables de fraude y estaban cooperando con la fiscalía
La aparición de Bankman-Fried en la corte de Nueva York culmina un drama de aproximadamente una semana sobre su regreso a los EEUU para enfrentar el juicio. Arrestado el 12 de diciembre en las Bahamas a pedido de las autoridades estadounidenses, inicialmente indicó que lucharía contra la extradición.
Después de que le negaran la libertad bajo fianza en Nassau y lo enviaran a la notoria prisión de Fox Hill , Bankman-Fried cambió de opinión. Pero su regreso a los EEUU se retrasó en medio de la confusión en el Tribunal de Primera Instancia de Bahamas hasta que finalmente abandonó la isla en un vuelo fletado por el gobierno de los EEUU el miércoles por la noche.
Ellison se declaró culpable de siete delitos, incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, en un acuerdo que firmó el 19 de diciembre. Wang se declaró culpable de cuatro cargos. Se enfrentan a décadas de prisión por esos cargos, pero es casi seguro que recibirán recomendaciones de clemencia del gobierno basadas en su cooperación.
Los expertos legales han dicho que el dinero que se transfiere a Alameda es muy difícil de explicar como una mala gestión en lugar de un fraude, y el testimonio de sus antiguos asociados podría ser devastador para Bankman-Fried.
Bankman-Fried podría tratar de hacer un trato él mismo, pero es posible que no obtenga mucha indulgencia ya que es probable que esté en la parte superior de la lista de objetivos de la fiscalía. Mientras tanto, podrían surgir más cooperantes. Williams emitió una advertencia a posibles testigos en un comunicado el miércoles por la noche.
