La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa a hasta 12 años de cárcel, y seis de ellos tendrán que indemnizar a los más de 190.000 afectados con una cantidad de 2.574 millones de euros por los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Consulte la sentencia de la Audiencia Nacional (.pdf).
| ACUSADO | DELITOS | PENA | CONDENA TOTAL | MULTA |
|---|---|---|---|---|
| JUAN ANTONIO CANO CUEVAS | AUTOR: Estafa agravada continuada Insolvencia punible Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales | 7 años Y 6 meses 2 años y 11 meses 2 años y 5 meses | 12 AÑOS y 10 MESES | 240.000 EURO |
| ALBERTINO DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | AUTOR: Estafa agravada continuada Insolvencia punible Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales | 7 años 2 años 2 años | 11 AÑOS | 174.000 EUROS |
| CARLOS DE FIGUEIREDO ESCRIBÁ | AUTOR: Estafa agravada continuada Insolvencia punible Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales | 7 años 2 añosy 6 meses 2 años y 5 meses | 11 AÑOS y 11 MESES | 198.000 EUROS |
| VICENTE MARTÍN PEÑA | AUTOR: Estafa agravada continuada Insolvencia punible Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales | 7 años 2 años y 6 meses 2 años | 11 AÑOS Y 6 MESES | 192.000 EUROS |
| EMILIO BALLESTER LÓPEZ | COOPERADOR NECESARIO: Estafa agravada continuada Insolvencia punible Delito continuado de falseamiento de cuentas anuales | 6 años y 3 meses 2 años 2 años | 10 AÑOS y 3 MESES | 168.000 EUROS |
| JOSÉ JOAQUÍN ABAJO QUINTANA | COOPERADOR NECESARIO: Estafa agravada continuada Insolvencia punible Delito de falseamiento de cuentas societarias | 6 años y 3 meses ABSUELTO ABSUELTO | 6 AÑOS y 3 MESES | 78.000 EUROS |
| ESTEBAN PÉREZ HERRERO | CÓMPLICE: Estafa agravada continuada Insolvencia punible | 4 años ABSUELTO | 4 AÑOS | 42.000 EUROS |
| RAMÓN SOLER ANTICH | CÓMPLICE: Estafa agravada continuada Insolvencia punible | 3 años ABSUELTO | 3 AÑOS | 36.000 EUROS |
| FRANCISCO GUIJARRO LÁZARO | COÌMPLICE: Estafa agravada continuada AUTOR: Blanqueo de capitales Contra la Hacienda pública | 4 años y 5 meses 2 años ABSUELTO | 6 AÑOS y 5 MESES | 69 MILLONES DE EUROS |
| JOAN DOMINGO BRUALLA | COAUTOR: Delito contra la Hacienda pública | 2 años y 3 meses | 2 AÑOS y 3 MESES | 1,13 MILLONES DE EUROS |
| JORDI DOMINGO BRUALLA | COAUTOR: Delito contra la Hacienda pública | 2 años y 3 meses | 2 AÑOS y 3 MESES | 1,13 MILLONES DE EUROS |
| RANCISCO BLÁZQUEZ ORTIZ | Falseamiento de cuentas societarias Estafa | ABSUELTO ABSUELTO | ABSUELTO | |
| RAMÓN EGURBIDE URIGOITIA | Estafa Insolvencia punible | ABSUELTO ABSUELTO | ABSUELTO |
