Empresas y finanzas

El dueño de Banco Madrid utilizaba España como centro para el blanqueo

  • La investigación aflora movimientos irregulares desde 2007

La trama para facilitar el blanqueo de capitales a clientes desplegada por gestores de la Banca Privada d'Andorra (BPA) tenía en España uno de los centros de operaciones. El organismo de lucha contra delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) sugiere, por ejemplo, que fue aquí donde contactó con Andrei Petrov, el capo de la mafia rusa detenido en Lloret de Mar en febrero de 2013, acusado de lavar 56 millones. El consejo de Banco Madrid dimite en bloque y Hacienda abre una investigación.

En otra operación es uno de sus intermediarios, vinculado con el cártel mexicano de Sinaloa y cuyo nombre omiten los investigadores, el que fundaba empresas españolas fantasmas, además de panameñas y suizas para atraer a clientes criminales.

El modus operandi de este conseguidor era simple: reclutó a BPA para ejecutar grandes transacciones y ofertaba por otro lado esta facilidad a los clientes que captaba con dichas firmas pantalla. "Varias de estas corporaciones tenían cuentas bancarias, incluyendo en BPA", relata el estadounidense FinCEN.

Pero no siempre es otro el que lleva el cliente al andorrano. En el caso de Andrey Petrov, al que dio "sustancial" asistencia desde 2011 y hasta su detención en 2013, fue un gestor del banco el que le prometió una línea de crédito en una entidad española sin que su utilización levantase sospechas, después de que otra se lo rechazase. Fue la puerta que llevó a Petrov a presentar al banquero en Rusia a los principales cabecillas de organizaciones criminales, a los que facilitaría facturas falsas y empresas pantallas para mover fondos.

Este capo había arrancado negocio como churrero cuando llegó a Lloret de Mar, pero en el momento del arresto lideraba un grupo con todo tipo de negocios -restaurantes, gasolineras, locales, inmobialiarias...-. Sospechoso de tener además lazos con el ucraniano Semion Mogilevich, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y sobornar funcionarios españoles, se le acusó de blanquear 50 millones en dos años de la mafia rusa.

Otro alto empleado de BPA aceptó sobornos para procesar transacciones en efectivo a granel de Gao Ping, detenido también en nuestro país en 2012 en una operación contra la mafia china por blanqueo y tráfico de personas. En esta ocasión fue Gao Ping el que fue a Andorra a contactar con la entidad con el objetivo de lavar fondos de grupos criminales y de "numerosos empresarios españoles", subraya FinCEN.

La entidad pineraica había saltado curiosamente a los titulares meses atrás por regularizar la fortuna que la familia Pujol tenía oculta a Hacienda desde hace tres décadas -desde 2010 en cuentas de BPA-.

La investigación estadounidense analiza múltiples tramas y operaciones, pero detalla tres de alto voltaje, dos, las indicadas, con vinculaciones claras en nuestro país.

El tercer gran escándalo fija el epicentro en Venezuela. Otro alto directivo de BPA acepta "exorbitadas" comisiones para procesar transacciones que involucran empresas fantasmas y complejos productos financieros para desviar fondos de la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación cifra en 2.000 millones el dinero blanqueado bajo este esquema, si bien eleva a 4.200 millones el total aflorado en dicho país con el favor de altos funcionarios del Gobierno, previo soborno.

La investigación compromete a BPA directamente, sin cuestionar la legalidad de la operativa de Banco Madrid, adquirido en 2010 por el grupo andorrano, al que ni siquiera menciona en el informe de diez páginas. El documento involucra a BPA en transacciones irregulares desde 2007 y por montantes globales que exceden los 4.000 millones.

Ocho años de irregularidades

Fundado en 1962 y cuarto por tamaño entre los cinco bancos de Andorra, operaba con doce sucursales: siete en su país, y el resto en España, Suiza, Luxemburgo, Panamá y Uruguay. Pero también utilizaba la filial BPA Panamá de corresponsal para las relaciones con otros bancos en Norteamérica, Asia y Europa, aprovechando que al estar licenciada como offshore podría facilitar la ocultación de propietario o beneficiarios de ciertos bienes.

La trama entra finalmente en el sistema financiero estadounidense gracias a una corresponsalía con cuatro bancos, cuyo nombre no delata, pero sí detalla que procesaron "cientos de millones de dólares".

El relato de los investigadores trufa en un ramillete de historias sobornos a gobiernos y altos funcionarios, montajes de sociedades fantasmas y estructuras financieras o, incluso, el uso de créditos interesadamente mal calificados, para facilitar que personas vinculadas con organizaciones criminales de varios continentes regularizasen fortunas amasadas con fraudes, tráfico de personas o comercio ilegal. La ejecución, denuncian, era factible por la involucración de "muy altos ejecutivos" de BPA, que aceptaban suculentos "pagos y otros beneficios de sus criminales clientes".

Pero la comisión de irregularidades se reitera. El Banco Central de Uruguay multó en octubre de 2011 al banco y a su copresidente y vicepresidente de la Fundación F. C. Barcelona, Ramón Cierco, con el equivalente a unos 2.770 euros por incumplir las normas contra el blanqueo de dinero. Como parte del expediente le retiró la licencia a BPA para operar en Uruguay.

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forum Comentarios 29

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los corleone mediterraneos
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Catalunya triumfal rica y plena juas juas juas

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#1
albert
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Toda la Costa Catalana esta plagada de mafias,pronstitución y blanqueo es ya la gran industria catalana.

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#2
triste y penoso
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y encima estos super Catalanes ellos tan patriotas que reniegan de la malvada ESPAÑA ensucian el nombre de Madrid con ese banco pufo catalanista.

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#3
Circo mafioso Catalanista
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España nos Roba

la culpa es de Madrid de Madrit......



jajajajajaja

Puntuación 12
#4
Quiebra asegurada
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De vergüenza, siempre un extranjero el que tiene que venir a sacárlos los colores de lo mal que lo hacemos.

Mientras esto ocurría los funcionarios del Banco de España y la CNMV tocándose las pelotas y cobrando sueldos astronómicos que pagamos los que sí trabajamos.

Bankia II, pero esta vez Merkel no va a venir al rescate para financiar corrupción al máximo nivel.

Haber de dónde sacan las provisiones los queridos funcionarios del Banco de España, ahora, miles de millones de €.

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#5
PUJOLANDIA CAT Espanya ens roba jee
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Andorra garantiza, que habiendo sido avisados a tiempo, el dinero de CIU esta a salvo en Suiza.

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#6
andrea
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Lo siento por el pueblo andorrano, pero al permanecer fuera de la unión europea se le termino el comercio con España y Francia que de eso podían vivir ahora las cosas son mas caras que en España por eso se dedican a la trampa de la banca con dineros de procedencia dudosa y apoyados por la Caspalunya pujoliana del España nos roba.

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#7
PEPE
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vaya! esta es la recuperacion de que habla RAJOY.

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#8
luis
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BPA es un banco creado para lava dinero negro en cantidades industriales. Es el cuarto banco de andorra, pero tiene pocos clientes del país, vive de los clientes extranjeros. Todos los datos de solvencia están falseados. Saludos desde andorra.

Puntuación 22
#9
Taxpayer
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¿Tienen los inspectores españoles los ojos de adorno? ¿Miran los balances después de la prensa o los americanos?

Puntuación 18
#10
Que casualidad
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Me resulto extrañisimo que un presidente de gobierno español visitase por sorpresa Andorra. Me resulta sospechoso que dias despues se investigue por delitos a parte de la banca andorrana, curiosamente con representacion en la capital española a traves del Banco Madrid. Y pienso y trato de no pensar mal. Me digo que es una pura casualidad, que vivimos en un pais de extrañas casualidades. Que la corrupcion generalizada anide en las cupulas de los partidos politicos es pura casualidad, que en este pais los ricos rien y los pobres lloran es por pura casualidad, que la ruina de esta nacion vino por pura casualidad, que las contratas de ayuntamientos y obras son siempre para los mismos es pura casualidad, que,,,,,,,,,

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#11
a los paraisos
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Los puestos fronterizos en Andorra, Leinchestein, Luxemburgo debian ser eficientes y sus funcionarios cambiados todos los meses

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#12
estuario
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Bueno, cada vez está mas claro el caso de la Familia Pujol.

A ver si nuestro amigo de la sexta Ébola les dedica un programa.

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#13
David
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lo bueno es que atacan a todos los paraisos fiscales en europa

MIENTRAS TANTO EN ESTADOS UNIDOS EN DELAWER NO PASA NADA Y ALLA BLANQUEAN EL TRIPLE

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#14
Corruptilandia.
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Esto es sólo la puntita de la puntita, los tiburones seguro que están a salvo.

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#15
Independence Day
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Si quieren encontrar dinero negro y mafias solo hace falta que investiguen las filiaes suizas y de paraisos caribeños y del canal de UBS, Credit Suisse, resto de banca suiza, HSBC, JP Morgan, Goldman.... y puden encontrar de todo, solo hay que ponerse a buscarlo.

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#16
muy cerca
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No hace falta irse muy lejos, ahí en Gibraltar tenéis mucho blanqueo con cientos de bancos ingleses y miles de empresas fantasmas. Pero a ver quien se mete con los ingleses. Los argentinos ya salieron escaldados.

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#17
alex
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en noviembre PODEMOS cambiar las cosas.

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#18
Usuario validado en elEconomista.es
Efede
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Lo siento Albert #2 pero la inclusión de la prostitución y juego ha hecho aumentar el íŽB de Madrid mucho más que a Cataluña.

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#19
alex
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y la gestora de los fondos de inversion de BMN Cajamurcia,cajagranada y sa nostra es BANCO DE MADRID,estan seguros eston fondos de inversion?

Puntuación 2
#20
alacantí­
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Fotre malts parits catalanistes

Espanya ens roba o els Catalans nacionalistes ens roben...??

fills de pvta .

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#21
juanillo
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Y ¿Villarejos sesteando?.

¿ Por qaué será?

Pues:

-¡No me lo puedo de creer!

¡¡¡¡Jijijijijijiji!!!

-¿cloacas del Estado?

-España es una cloaca, o sea: esencia de kaka

Puntuación 1
#22
Coletaris
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PODEMOS:

La formación está debatiendo aún la posibilidad de retirar a los bancos que resulten implicados en casos de blanqueo la autorización necesaria para poder operar.

¡ASÍ SE HACE!

Puntuación 9
#23
ja
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al 22

pregunta a tus amos los honorables padres de la patria catalana los chorizos butifarros de LOS PUJOLES

Que de eso saben mucho ja.

Puntuación 5
#24
si si
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al 19

si si la junquera el mayor burdel de Europa Catalunya vive ya de la pronstitución dinero negro ruso y el turismo cutre y alpargatero .

Puntuación 5
#25