MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional dictó, el pasado 5 de diciembre, el auto de sobreseimiento y archivo de la causa contra el Administrador Único de la sociedad Cartera Meridional incluida dentro de la 'Operación suéter', informó hoy la entidad.
La decisión tomada por el juez Baltasar Garzón, titular de dicho juzgado, desvincula a la sociedad de inversiones de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública de las entidades financiares Cahispa, Banco Espírito Santo y BNP.
El papel de Cartera Meridional en los hechos investigados se limitó a la formalización de una ampliación de capital, suscrita por un tercero, con el cumplimiento de todos los requisitos legales, informó la entidad. La investigación, que se inició hace dos años, está dirigida hacia un entramado de empresas tipo trust que tiene su origen en una filial del banco portugués Espírito Santo en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco.
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