Economía

Turquía investiga una posible estafa de miles de millones con criptomonedas

  • La Fiscalía investiga Thodex, una popular bolsa de intercambio de criptomonedas
  • En la plataforma se intercambian sobre todo Dogecoin, Holo o Tether
  • Al menos el 20% de la población turca ha usado alguna vez criptomonedas
Foto: iStock

La Fiscalía de Turquía ha abierto hoy una investigación por "estafa" contra una popular bolsa de intercambio de criptomonedas, Thodex, cuyo dueño ha huido al extranjero y cientos de miles de usuarios no pueden acceder a entre 2.000 y 10.000 millones de dólares en inversiones.

Thodex, fundada en 2017 por el empresario Faruk Fatih Özer, era una de las 'bolsas' electrónicas más conocidas en Turquía para transacciones de criptomonedas como bitcoin y, sobre todo, Dogecoin, Holo o Tether.

La policía de delitos informáticos está registrando las oficinas de Thodex en el barrio de Kadiköy en Estambul, según informa la agencia turca Anadolu.

La web de Thodex anunció ayer una suspensión "de 4-5 días" por una "inversión" no especificada y una negociación con nuevos "socios", algo que alertó a muchos usuarios.

Era tarde: el martes a las seis de la tarde, Faruk Fatih Özer había abandonado Turquía, embarcando en el aeropuerto de Estambul, según afirmó el abogado de los usuarios de Thodex, Oguz Evren Kiliç, al diario Hürriyet, si bien no pudo confirmar los rumores de que su destino era Tailandia.

400.000 usuarios

Thodex había sido la tercera bolsa de criptomonedas más popular de Turquía, con 400.000 usuarios registrados y con un volumen mensual de transacciones de entre 8.000 y 13.000 millones de dólares, detalló el jurista.

En diciembre pasado, Thodex afirmó haber recibido una licencia internacional de la Tesorería de Estados Unidos como servicio financiero, y anteayer, justo antes de clausurarse la web, registraba transacciones de más de 700 millones de dólares en 24 horas, según el registro de la web geckocoin.

Ante la fragilidad de la lira turca, muchos ciudadanos buscan un recurso más estable para invertir sus ahorros, y aparte del dólar, el euro y el oro, el dinero digital es cada vez más popular: al menos el 20% de la población turca ha usado alguna vez criptomonedas, según la emisora pública TRT.

Thodex atraía a un público eminentemente joven, al tener la mitad de sus usuarios entre 18 y 24 años, según datos difundidos en noviembre pasado.

La huida del dueño de esta bolsa se produce después de que el Banco Central de Turquía anunciase el pasado viernes que a partir del 30 de abril prohibía los pagos directos e indirectos con criptomonedas por los riesgos que representaban.

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Comentarios 2

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Carlos el Turco
A Favor
En Contra

Fue un hackeó listos!!! No paráis de tirarle basura a las crypto!!! Hablad de las revolving, de las tarjetas black...

Puntuación -9
#1
Jose
A Favor
En Contra

Esto se hunde. La regulación está a la vuelta de la esquina. Dónde se ha visto que una moneda pueda ser transmitida en los mercados financieros aceptados en porciones de millones de subunidades. Es una estafa basada en el megascript. Siempre hay nuevos inversores que llenan la base de un valor manipulado. Cuatro manos que controlan valores que además son vendidos en millones de microparticipaciones. Una acción se compra y vende entera. Y si es una moneda, que cumplan los requisitos de las divisas. Es todo humo y no tiene sentido que se acepte sin una clara regulación todo el tinglado de miles de criptomonedas que van a provocar un desastre descomunal.

Puntuación 7
#2