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La investigación de la fiscalía de Nueva York que puede sacudir el mercado de las criptomonedas

  • Un 80% de las operaciones de criptomonedas usan tethers, no dólares
Foto: Dreamstime

Más de 2.400 millones han entrado en el mercado de las criptomonedas en la última semana. ¿Millones de dólares, de euros? No, de tethers, una criptomoneda que dice equivaler a un dólar y que es utilizada en un 80% de todas las transacciones que ocurren en este mercado: bitcoins, ethereum, dogecoin... El tether, una especie de fichas de casino con las palabras "un dólar" escritas a boli sobre ellas, es la sangre que proporciona liquidez al sistema de criptomonedas. Y la compañía que lo emite, iFinex, tiene poco más de una semana para entregar una batería de documentos a la Fiscalía de Nueva York, en uno de los casos que los analistas de este mundillo siguen más de cerca.

La criptodivisa tether, una de las llamadas "stablecoins" porque su valor está fijado respecto al dólar, fue creada en 2014 y empezó a ver grandes movimientos después de que la casa de cambios Bitfinex, propiedad de la misma matriz, sufriera un hackeo de 119.756 bitcoins en 2016. El momento clave llegó cuando en 2017, Bitfinex anunció que Wells Fargo y cuatro bancos taiwaneses con los que operaban habían cerrado las cuentas de la entidad. Sin poder manejar dólares en bancos legales, Bitfinex se vio obligado a trasladar su operativa a un mercado mucho más oscuro. Y ahí la emisión de tethers se disparó: de 6 millones en 2016 a 1.400 millones en 2017, coincidiendo con el mayor pico en el valor del bitcoin hasta el momento.

Desde entonces, el tether no ha dejado de inundar el mercado de criptomonedas. Tras dos años de relativa estabilidad, la emisión de tethers volvió a dispararse en 2020: de 4.600 millones el 30 de enero del año pasado hasta los 27.800 millones en circulación este 5 de febrero. Una emisión parabólica que resulta muy similar al ascenso que ha tenido el precio del bitcoin en este tiempo, y que sigue creciendo. No solo eso, sino que cerca del 80% de las operaciones en el mercado son de gente que intercambia tethers por criptomonedas. Su posición es dominante y fundamental para el sistema. Y depende de una cosa: la credibilidad de que cada tether está respaldado por el equivalente en dólares, que los emisores guardan en algún lugar, ya que no se conocen los bancos con los que trabajan.

Por eso resulta tan decisiva la investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, abierta en 2019. En ese caso se investiga si iFinex, la empresa que emite los tether y posee la casa de cambios Bitfinex, ha estado utilizando el dinero que ingresaban sus usuarios para pagar sus propias deudas, en vez de mantenerlo depositado para entregarlo a los que quieran salir del 'casino' y convertir sus 'fichas' de nuevo en dinero en efectivo.

En concreto, la fiscalía cree que la cifra de tethers sin respaldo ascendía al menos a 850 millones de dólares en abril de 2019, cuando había unos 2.770 millones de tether en circulación. Es decir, que casi un tercio de todos los tethers emitidos en aquel momento no tendrían respaldo. De ser así, explica la acusación, iFinex habría entregado 'fichas' a sus usuarios para quedarse con el dinero en efectivo que le entregaban. En 2019, la compañía admitió que solo tenía dinero por valor de un 74% de esa cantidad.

Si, efectivamente, el tether no tiene respaldo y está siendo emitido sin control, la conclusión sería que iFinex está manipulando el mercado del bitcoin

Para su investigación, la fiscalía exigió a la empresa que entregara una gran cantidad de documentos, empezando por las pruebas de que, efectivamente, iFinex tiene depositado ese dinero, y dónde está. Tras 18 meses de batalla judicial, el límite para que la compañía presente sus datos se acerca: el pasado 15 de enero pidió "30 días más". Y todas las miradas están puestas en lo que salga de esa vista.

Si, efectivamente, el tether no tiene respaldo y está siendo emitido sin control, la conclusión sería que iFinex está manipulando el mercado del bitcoin, inundando el sistema con 'fichas de casino' y provocando una inflación descontrolada en el precio de los bienes que se compran con esas fichas, es decir, las criptomonedas. Y, dado que Bitfinex ingresa dólares reales de los usuarios que se apuntan para comprar bitcoins usando esos tethers, el negocio es redondo.

Los analistan creen posible que el resultado de la vista sea que iFinex se vea obligada a hacer públicas sus cuentas y procesos. Si se libra de ser acusada de fraude, cabe la mera posibilidad de que no pueda emitir más tethers en el futuro, lo cual podría sacudir a un mercado que se ha convertido en adicto a las inyecciones de liquidez que el tether supone. Por el momento, la compañía ha acelerado aún más la emisión de tethers: 3.000 millones en las últimas dos semanas. Y el mercado responde: el bitcoin ronda sus máximos históricos y el ether los supera este mismo viernes. De la fiscalía de Nueva York depende que el ritmo siga así.

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Comentarios 28

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David
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Este redactor es de lo peor, siempre atacando a las cryptos y siempre sin estar bien informado. A la calle! :

https://cryptobriefing.com/bitfinex-repays-tether-750-million-loan-ending-crypto-market-fud/

Puntuación -16
#1
Pufo
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Algo no huele nada bien en todo esto...

Puntuación 30
#2
Alex
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Menuda estafa las criptomonedas lo de los tulipanes va a ser un juego de niños al lado de este gran timo.

Puntuación 21
#3
marbellaco
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cuando BTC llegó a 10.000 lo mismo se dijo de tether, pero lo dejaron pasar porque les gustaba la burbuja...ahora a 40.000 el agujero será mayusculo... desde luego es una locura que sólo 11 millones de BTC puedan satisfacer la demanda mundial...

Puntuación 20
#4
Juan
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Típica noticia para asustar y mantener alejada a la gente del mejor activo del mundo, que es Bitcoin. Algunos grupos inversionistas no quieren que suba el precio, para comprar ellos barato. No os dejéis manipular.

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#5
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Mientras los bancos centrales de todo el mundo emiten cantidades ingentes de moneda, no sólo sin ningún respaldo, sino lo que es peor, justo cuando sus países se arruinan por el problema sanitario actual, resulta que el columnista nos viene a preocupar por el chocolate que se pudiera estar comiendo el loro. El otro día (12/01/2021) suponía al bitcoin una burbuja hudiéndose. Los hechos son que el bitcoin hoy está mucho más fuerte, habiendo subido desde entonces desde los 28000€ a los 31000€.

Puntuación 15
#6
Tulipanes
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Los poseedores de bitcoins seguimos defendiendo que sean considerados tulipanes y que hacienda se olvide de nosotros.

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#7
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Vayan preparándose para que todo

el supuesto valor tras las cryptos desparezca de un día para otro.

Habrá sufrimiento pero esta avisado.

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#8
Manuel
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Los que escribís tulipanes sois la gente más inculta que se puede encontrar. Sabéis que la 'burbuja de los tulipanes' es 80% ficción? Leer un poco antes de escribir.

Segundo una burbuja de más de 10 años? Una burbuja donde los inversores con más nombre están invirtiendo? Vosotros veréis yo llevo dentro de btc desde los 3k y no venderé hasta dentro de unos años. Seguir con vuestro dinero dejaboo del colchón que con una inflación trimestral del 0,90 veremos cuando os queda al acabar el año.

Puntuación 1
#9
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Jolin Victor, compra bitcoins y dejaras de sufrir y rabiar. Todos los dias igual.Es una buena inversión te lo aseguro. Y sino entretente con los papelitos llamados dolares y euros que imprimen todos los días sin respaldo ninguno los bancos centrales.

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#10
alberto nakamoto
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Bitcoin tiene ya más de 12 años de vida y ha pasado por un montón de crisis. Los que hayáis estado desde el principio o casi, recordaréis el terremoto que supuso la caida de MtGox en el 2014. Mirad cómo está ahora. Pueden pasar o no cosas, pero la resiliencia de Bitcoin y el resto de criptos es enorme.

Pensad que las criptos y los contratos inteligentes están construyendo un sistema financiero paralelo. Para mí esto es una ventaja, porque llegado el momento, tengo una forma de salvaguardar los ahorros que me han costado una vida, si la situación financiera se deteriorase (si tuviérais bolívares, pesos argentinos o nairas de nigeria lo comprenderíais). Obliga, además, a los "jefes del dinero" a esmerarse. Ahora no pueden hacer lo que les dé la gana porque la gente tiene alternativa. Que haya competencia nunca es malo.

Y el que no quiera que no compre.

Puntuación 12
#11
ULT que me aptc
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Llevo jugando en bolsa desde 1975 y tengo unos cuantos miles de € en acciones, FI y un plan de pensiones y todavía no he visto ningún bitcoin.

Vivo en un pueblo de Valencia de unos 25.000 habitantes y el otro día fui a una verdulería y le dije al tendero, oye me he dejado el dinero en casa, pero tengo aquí unos bitcoins, puedo pagarte con ellos y me dijo : por un bitcoin te llevas toda la tienda, el local y hasta la mujer te vendo.

Yo le dije "vale, vale".

Ahora después venderé la tienda, me comeré las frutas y verduras y también voy a vender la mujer.

Puntuación -2
#12
¿¿??
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bueno, aqui tambien tenemos el tulipan español: el ladrillo-

Puntuación 9
#13
TULIPASS
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SI, PARA TULIPANES LA BOLSA Y LA CONSTRUCCION........

Puntuación 7
#14
Lluis
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No se cuando acaba la historia, pero si se como:

Miles de astutos inversores reclamando sus ahorros a los gobiernos por haber permitido semejante estafa.

Es lo que sale de la suma de ignorància y ambición.

Vended ahora que podeis

Puntuación 8
#15
Ethereum
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Hay 3.5 billones de personas sin acceso al sistema financiero. Bitcoin, cryptos, da la posibilidad a toda esta gente de acceder a préstamos y recursos financieros sin la necesidad de un banco central o una entidad financiera. De verdad nadie ve el cambio de paradigma que es eso? Víctor, háztelo mirar.

Puntuación 2
#16
Financiero
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Que risa me da leer comentarios de los que dicen que lo del blockchain es una burbuja, que si tulipanes, etc.

Estos son la misma especie de visionarios que en los 90 decían que el internet va a desaparecer.

Solo os digo que en 5 años como máximo estaréis consumiendo el blockchain de estas criptomonedas por un lado o por otro...

Recordad estos nombres pedazo de visionarios: Cardano, Polkadot, Ethereum, etc.

Puntuación 4
#17
Polo
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Los auténticos tulipanes son los pisitos, que por cierto, hacienda quiere (querer es una cosa, poder es otra) intervenir el mercado cripto y dice que va a formar a inspectores expertos para detectar a los poseedores de btc, y yo digo JAJAJA, se siguen vendiendo pisos de protección oficial que los hemos subvencionado todos con dinero público y los venden en negro y a la vista de todos, llamas al dueño o la agencia y te piden dinero en negro en la primera llamada y sin saber quien eres, y están subidos y anunciados en portales inmobiliarios que los puede ver todo el mundo y no pasa nada. Y quieren intervenir las criptos y desencriptar el código, JAJAJA.

Ocúpense de lo ladrilleros especuladores de dinero público, que eso si que está pagado por todos, y cuando resuelvan eso, ya hablamos de otras cosas.

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#18
Criptotimo
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Es más fácil estafar a alguien que convencerlo de que está siendo estafado.

Resumen, se creen muy listos y visionarios los de las criptomonedas, llegarán los estados y crearán una oficial, respaldada y reconocida o las prohibirán directamente, en plan China, y el btc valdrá cero en cuestión de minutos. Entonces estos ambiciosos llorarán y clamaran por una indemnizacion por su insensatez que nunca recibirán. Fin de la historia.

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#19
¿¿??
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EL MAYOR TIMO ES EL TIMO DEL LADRILLO....SI VAS A VENDER UN COCHE DE 30 AÑOS TE DAN PARA DOS CERVEZAS, EN CAMBIO UN PISO DE 30 AÑOS PRETENDEN VENDERLO A PRECIO DE RECIEN CONSTRUIDO.......

Puntuación 0
#20
Miau
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De momento en 5 años con inversión inicial de 10.000€ tengo en el banco + de 50.000€ sacado de las cryptos y algo más depositado en coinbase y binance... Llamadme tonto, nose

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#21
Financiero
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#19 No tienes ni idea de lo que hablas amigo, pero menuda forma de ladrar.

Es que si no fueses tan ignorante ya sabrías que existen esas monedas centralizadas creadas por los gobiernos usando blockchain, incluso ya está creado y patentado el euro digital que en breve se va a utilizar.

Pero si no fueses tan ignorante también sabrías que esto no se trata solamente del Bitcoin. Algunas de las mentes más brillantes del mundo están desarrollando esta tecnología descentralizada para desarrollar los nuevos usos del blockchain, esos a los que desde tu ignorancia te atreves a llamar timadores.

Lo dicho amigo, en 5 añitos estarás usando esa misma tecnología y estarás pagando por ella, directa o indirectamente.

Puntuación 4
#22
yomismo
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Harto estuve yo de avisar en foros de habla hispana que la gene no metira dinero en Gamestop o de meterlo... que se pusiera corto.

Me llamaron de todo !!!

Que si no tienes ni idea de lo que este movimiento significa, no tiene ni idea de inversiones cateto!! sabes acaso que es un short squeeze?

Por gente como tu es por lo que hacemos esto, para sacaros hasta los higados a los bajistas!! El proximo lunes (1 de febrero) estare tomandome una bottela de Don Perignon a tu salud por lo que te voy a desplumar!! Todo el mundo decia las acciones que se compraban " marchando un paquete de 1000 acciones para desplumar a este cantamañanas!!" y lindezas similares...

Esto son algunas de las lindezas que me soltaron...

Cuando llego el lunes... y el martes... y miercoles...

Duplique mi inversion, puse capturas de pantalla, y obviamente me rei de todo dios que me insulto.

Ya cambiarion las tornas ahi ya recibia mensajes de: "que triste tiene que ser tu vida para reirte de las desgracias ajena" (cuando en bolsa... no hay desgracias! Lo que para uno es una desgracia para otro es una loteria que le ha tocado, el dinero en bolsa ni se crea ni se destruye, solo pasa de manos) o me decian ohhh si mira aqui quien viene a escribir ahora "El nuevo lobo de Wall Street", gracias por tus sabios consejos Jordan (por Jordan Belfort) !!! o que que vergüenza ajena daba guardando capturas de pantalla (para incidir en una cosa que fui criticado y solo hacia que defenderse tras explicar mis datos objetivos de porque esa accion era toda una manipulacion).

Dicho esto... tras muuuuchos años invirtiendo en renta variable, me siguen diciendo por huir del bitcoin que no tengo ni idea, que tengo aun mucho que aprender, que si no compro bitcoin es porque no lo entiendo, si lo entendiera me hipotecaria para meterme ahi.

Yo sigo manteniendo que eso es el sistema Ponzi por excelencia del siglo XXI.

Y seguire dando pena pero este comentario y el link de esta pagina con otros comentarios lo guardare para hacer un libro sobre este tema que hare en un futuro.

Va a haber mucho sufrimiento a cuenta de esto de las criptomonedas.

Si sois inteligentes os mantendreis al margen.

Puntuación 1
#23
Financiero
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#23 Me gustaría saber con qué broker operas, porque anda que he intentado ponerme corto y no había forma chico... A lo mejor lo has hecho con CFDs en un broker market maker?

En cuanto a lo que dices del Bitcoin y el blockchain, pues amigo, no se puede tener la razón siempre.

Puntuación 3
#24
lola
A Favor
En Contra

No sabeis ni de qie hablais. Solo quereis meter miedo pero no os va a servir de nada. Incredulos

Puntuación 2
#25