La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sospecha que la red de corrupción que encabezaban los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, incurrieron un presunto blanqueo de capitales hasta hace apenas mes y medio.
Según consta en el informe que se conoció la semana pasada en el que se desgranan el pago de mordidas a cambio de obra pública, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha cursado una mandamiento judicial a un total de 35 bancos para que suministren información y todo tipo de movimientos de 521 cuentas desde el 1 de enero de 2014.
Muchas de ellas fueron abiertas a lo largo de 2024, pero es que hay alguna incluso que se ha abierto este mismo año, meses después de que el Alto Tribunal abriera causa contra él -el 7 de noviembre de 2024-, al ver indicios de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Reclamación de información
Es el caso, por ejemplo, de dos cuentas corrientes en Caixabank, abiertas los pasados 25 de febrero y 24 de abril. El juez reclama la "información obrante en sus archivos sobre los productos financieros relacionados obtenida en el momento de la contratación de cada producto", además de identificar a los titulares y personas autorizadas.
El magistrado reclama, además, que se remita al Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO la identificación de otros productos bancarios o financieros, así como las cajas de seguridad que tengan contratadas las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada cuentas.
Todo ello, al margen de solicitar también, "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Sepblac –el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias– sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones".
Los bancos a los que hay una mayor petición de información son Caixabank y Santander, con más de un centenar de cuentas sospechosas en cada uno de los casos. No obstante, se pide también a entidades como BBVA, Abanca, BAnca March, Sabadell, Bankinter e incluso bancos extranjeros, como el Banco de Brasil; el Bank of Africa Europe de Marruecos, el Banco de Pichincha de Ecuador; el Commezbank o Deutsche Bank en Alemania y JP Morgan en Estados Unidos.
En cualquier caso, el magistrado ya solicitó el pasado mes de marzo investigar, bajo mandato judicial, todas las cuentas vinculadas tanto a Ábalos como a su hijo Víctor y el patrimonio de ambos tras las sospechas de la UCO de que algunos de los inmuebles del exministro podría formar parte de una estructura creada para "ocultar la titularidad real de algunos bienes".
Los agentes pidieron, de hecho, la identificación de todos los movimientos bancarios de hasta 265 cuentas, donde ejerce de titular, pese a que un total de 258 cuentas están relacionadas con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Las presuntas comisiones
Del cobro de las supuestas comisiones, de acuerdo con los agentes, Ábalos se habría llevado, presuntamente, al menos 555.000 euros de un total de 620.000 euros que fueron abonados a cambio del amaño de licitaciones públicas.
Según las conversaciones intervenidas al exasesor de Ábalos, Koldo García, quedaban aún por desembolsarse unos 450.000 euros. "El hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí", decía Koldo en una conversación con Ábalos, donde hablan sobre la deuda que varias empresas adjudicatarias habían contraído supuestamente con ellos.