La Guardia Civil ha lanzado un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter donde indica las diferentes modalidades que emplean los estafadores para llevar a cabo el conocido como timo del nazareno, un engaño dirigido a los proveedores de empresas.
"Cuidado con el timo del Nazareno. Estafadores utilizan empresas ficticias y estrategias de engaño para defraudar a proveedores", han escrito los agentes en su publicación, donde han alentado a aprender a "identificar las modalidades de este fraude" y, sobre todo, a tomar precauciones para no caer en el engaño.
En qué consiste el fraude del nazareno
En la primera modalidad del fraude del nazareno descrita por la Guardia Civil se indica que los estafadores crean una empresa ficticia con documentación falsa y contratan a un testaferro. Así, obtienen talonarios de cheques y pagarés, alquilan locales de oficinas y almacenes estratégicamente ubicados.
Después, llevan a cabo el contacto directo con proveedores, utilizando contactos poco habituales con los que establecer conversaciones comerciales, acreditando solvencia económica y liquidez. De hecho, llegan a realizar pagos inmediatos y al contado para ganar confianza.
Por otro lado, solicitan un pedido considerable y piden un pequeño aplazamiento para pagar los artículos, incluso, entregan cheques o pagarés falsificados o facilitan fianzas bancarias falsas.
Por último, llega el momento de llevar a cabo la estafa final, ya que una vez entregadas las mercancías, los estafadores desaparecen sin dejar rastro, por lo que dejan a los proveedores sin mercancía y sin dinero.
En otro tipo de modalidad descrita por la Guardia Civil en este tipo de timo, los estafadores utilizan antiguas o inactivas empresas con un buen historial para obtener crédito de aseguradoras. También se hacen pasar por miembros de una empresa conocida, realizan pedidos y cambian la dirección de entrega para cometer el fraude.
Cuidado con el timo del Nazareno. Estafadores utilizan empresas ficticias y estrategias de engaño para defraudar a proveedores. Aprende a identificar las modalidades de este fraude y toma precauciones. #Prevención #TimoNazareno #Estafas pic.twitter.com/e8liodcCFR
— Guardia Civil (@guardiacivil) June 12, 2023
Recomendaciones para no caer en esta estafa
La Guardia Civil ha dado una serie de recomendaciones para prevenir a las posibles víctimas del timo del nazareno
En primer lugar, hay que verificar la antigüedad real de la empresa solicitante, investigando a fondo empresas con menos de un año de existencia y siendo más exigentes con el control de identificación y seriedad financiera de los clientes.
Igualmente, hay que desconfiar de cambios bruscos en modalidades de pago y solicitar la confirmación directa del pedido.
Por último , se aconseja instruir al transportista para no aceptar cambios en la entrega sin autorización y obtener un albarán de transporte completo.