En las causas judiciales abiertas a Banco Popular, el frente más activo es el penal. El núcleo de la investigación es la ampliación de capital de 2016, pero sería precipitado dar por hecho que las pesquisas deben detenerse ahí.
Un informe de la Agencia Tributaria asegura que el banco refinanciaba empresas en quiebra a través de un entramado opaco en Luxemburgo.
Se trataría de una presunta maniobra para propiciar una práctica tan grave como camuflar pérdidas. Es muy probable que el juez Andreu abra también esta vía de investigación, lo que la extendería hasta 2011, cuando supuestamente empezó la ocultación.
En consecuencia todo el litigio se ampliaría y también se complicaría el horizonte judicial de los exdirectivos de Popular.
