MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Grupo CreditServices, franquicia de servicios financieros, ha presentado ante el Banco de España un protocolo de autorregulación en materia de prevención de blanqueo de capitales, ya que los efectos negativos que esta práctica tiene sobre la reputación de las empresas en cualquier sector "obliga a tomar medidas y establecer normas y procedimientos", indicó la propia entidad.
En este sentido, CreditServices ha asumido el compromiso de comunicar al SEPBLAC, entidad perteneciente al Banco de España, cualquier operación sospechosa que presente indicios de ser constitutiva de blanqueo de capitales, así como de obtener de clientes información suficiente sobre su identidad y actividad económica o profesional, establecer procedimientos de control interno y comunicación, formar a sus empleados e informar a sus franquiciados en cuestiones relativas a la prevención del blanqueo de capitales.
Las medidas que adoptará CreditServices van encaminadas a asegurarse que toda la operativa de las sociedades pertenecientes al Grupo se realice conforme a las mejores prácticas y con estricto cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, tienen como objetivo que ninguna sociedad del Grupo sea utilizada para realizar ninguna operación ilegal y que toda la plantilla conozca y cumpla las normas establecidas para conocer al cliente y detectar operaciones sospechosas.
Según explicó la propia entidad, esta autorregulación "constituye un punto de arranque", ya que son muchas las áreas pendientes de ser normativizadas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del Grupo, en colaboración con expertos y profesionales en materia jurídica, coincidieron en destacar que la prevención del blanqueo de capitales era el punto "más crítico dentro del complejo mundo de la intermediación financiera".
CreditServices tiene más de 500 oficinas en toda España y cuenta con más de 10 años de experiencia en el asesoramiento bancario y empresarial a diferentes corporaciones, pymes y particulares. Es miembro adherido a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito y su objetivo es buscar la solución a cualquier financiación para empresas y particulares.
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