Economía/Fiscal.- Solbes asegura que España es el cuarto país más efectivo en prevención de blanqueo según el GAFI

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, señaló hoy que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) estima que España es el cuarto país más efectivo en materia de prevención de blanqueo de capital por detrás de Bélgica, EE.UU. y Noruega, una valoración que, a su juicio, es "razonable".

Solbes, en respuesta a una pregunta del senador de CiU, Carles Alfred Gasoliba i Böhm, aseguró que, según el último informe anual sobre el control del blanqueo de capitales emitido por el GAFI, España tiene "la máxima calificación en aspectos esenciales" y cuenta con un sistema integral de prevención de blanqueo, aunque reconoció que el organismo intergubernamental ha puesto de manifiesto una serie de "posibles mejoras" en materia de control de sujetos no financieros como notarios, inmobiliarios o comerciantes.

El vicepresidente reconoció asimismo que el GAFI ya planteó con anterioridad algunas deficiencias de carácter directivo que han sido "en gran medida" corregidas. Así, destacó que hasta el momento se ha inspeccionado 'in situ' el 44% del balance total de las entidades de crédito y recordó la puesta en marcha de una serie normas en materia de prevención.

Entre ellas, precisó una normativa aprobada en el mes de mayo por la que, de acuerdo con las recomendaciones del GAFI, se actualiza y refuerza el sistema de declaración de los movimientos de medio de pago, así como otra del mes de julio, por la que se desarrollan diferentes obligaciones de prevención de blanqueo en establecimientos que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias al exterior.

En la misma línea, Solbes mencionó cooperaciones específicas con instituciones y colectivos sometidos a la normativa del blanqueo. En este contexto, concretó la aprobación de los catálogos de las operaciones de riesgo, que ofrecen ejemplos de actividades susceptibles de estar particularmente vinculadas al blanqueo de capitales, y los catálogos específicos sobre la actividad del sector inmobiliario, comercio de joyas y piedras y minerales preciosos, y obras de arte y antigüedades, entre otros.

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