Madrid, 11 feb (EFECOM).- Las casas de cambio de moneda y transferencias con el exterior deberán identificar, a partir de mañana, lunes, a todos los clientes que realicen operaciones, así como guardar una copia de los documentos de identidad que les aporten.
Esta es una de las medidas recogidas en la Orden Ministerial aprobada el pasado 28 de julio, que desarrolla obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, informó el Ministerio de Economía.
En el supuesto de que las operaciones de un mismo cliente superen los 3.000 euros por trimestre natural, se llevarán a cabo medidas adicionales de identificación, orientadas a conocer las actividades que justifican la titularidad de los fondos que se manejan. EFECOM
vnz/pvr
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