Varias fiscalías de Alemania, Italia y España han colaborado en el desmantelamiento de una red internacional dedicado a la estafa y blanqueo de capitales. El grupo prometía a los estafados que haría inversiones rentables en su nombre, pero utilizaban el dinero para su propio beneficio.
Más de 60 inversores en varios Estados han sido víctimas de esta red, ascendiendo el daño total a aproximadamente 12 millones de euros. Se sospecha que algunos de los miembros del grupo criminal organizado también han estafado a inversores en Italia, utilizando el mismo modus operandi, por lo que Italia inició una investigación separada en interés de las víctimas italianas.
La operación se ha saldado con cuatro detenidos. Uno de ellos en Alemania fue puesto en libertad por razones de salud. Los otros tres permanecen bajo custodia en Alemania y España, estando los dos detenidos en España a la espera de una decisión sobre su entrega.
Según ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado, las investigaciones sobre 14 miembros de este grupo criminal organizado se iniciaron hace cuatro años. Han participado en la operación las fiscalías de Colonia (Alemania), Bolzano (Italia), Pontevedra, Orense, Islas Baleares y Madrid.