Madrid, 1 nov (EFECOM).- El Juzgado de Instrucción número 3 de Getxo (Vizcaya) ha iniciado los trámites de apertura de juicio oral contra varios ex directivos de Banesto, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, derivados de la entrega en 1994 del uno por ciento de las acciones de la entidad a trece ejecutivos.
El juzgado, en un auto al que ha tenido acceso Efe, insta a continuar la tramitación de las diligencias por el procedimiento abreviado y da traslado del mismo al fiscal y a las partes para que en el plazo de 10 días formulen sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral.
Además de este juzgado vizcaíno, otros magistrados investigan esta operación en las provincias de Madrid, Barcelona y Santander, en donde la Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta seis años de prisión para el presidente del Santander, Emilio Botín, por estos hechos.
La Fiscalía pide las mismas penas para el resto de miembros de la Comisión Ejecutiva del Santander que autorizó la entrega: Matías Rodríguez Inciarte, José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Rodrigo Echenique, Juan Secades e Ignacio Benjumea.
También extiende sus acusaciones al secretario del Consejo de Administración y jefe de la asesoría fiscal de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, y al director de Recursos Humanos, José María Espí, por haber actuado como cooperadores necesarios.
Rodríguez-Cantarero y Espí también están imputados en el juzgado vizcaíno de Getxo, junto al ex vicepresidente de Banesto Víctor Menéndez, y Ricardo Gomeza Escondo, según fuentes jurídicas, asesor fiscal de varios directivos de Banesto, encabezados por el actual consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz.
Según el auto del juez Antonio Lorenzo Alvarez, Víctor Menéndez "debió haber declarado y tributado" por los rendimientos obtenidos de 918.990 acciones de Banesto, por 400 pesetas por título, cuando la cotización en Bolsa tenía un valor medio de 848 pesetas-acción.
Para la citada adquisición, de la que se beneficiaron otros 12 directivos de la entidad, se formalizó con el Bank of America un préstamo por un importe total de la cuantía del precio pagado por las acciones (183,79 millones de pesetas), cuyo coste fue soportado por el Banco de Santander, indica el auto.
Además de omitir los rendimientos del paquete de acciones en su declaración de la renta, el auto indica que Víctor Menéndez buscó la "interposición" de la sociedad "Belizona SL" dentro de una operativa, en la que colaboró "de forma activa" Ricardo Gomeza Ascondo.
Así, según el auto del Juzgado de Gexto, el total de lo defraudado por Víctor Menéndez entre 1994 y 1998, supera los 900.000 euros (149,78 millones de pesetas).
Fuentes del grupo Santander indicaron a Efe que "el banco ha actuado siempre con total transparencia, pagándose los impuestos cuando se cumplieron los objetivos a los que estaba sometido el plan de incentivos concedido a los directivos, a los que en 1994 se les encomendó la gestión de Banesto tras su adquisición por Banco Santander".
"El pago de los impuestos se hizo en la más estricta aplicación de la ley y, por lo tanto, de forma más favorable para Hacienda que si se hubiera seguido el criterio manteniendo por la acusación", afirmaron las fuentes.
De hecho, añadieron, "se pagó el triple de lo que hubiera resultado de seguirse el criterio de Hacienda que, paradójicamente, saldría perjudicada de prosperar su interpretación".
Esta causa se inició a raíz de una querella del ex consejero de Banesto durante la época de Mario Conde, Rafael Pérez Escolar, y en ella se investiga si el Santander cometió un delito fiscal al no hacer las retenciones tributarias correspondientes cuando en 1994 entregó esas acciones a los 13 directivos que puso al frente de la entidad para que la reflotaran.
Las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, Pérez Escolar y la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC)- mantienen que el Santander debería haber efectuado las retenciones en 1994, en el momento de entregar los 6,47 millones de acciones de Banesto a 400 pesetas -su valor nominal-, cuando su cambio medio en bolsa era de 848 pesetas. EFECOM
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