Empresas y finanzas

La Guardia Civil registra el banco chino ICBC en Madrid por presunto blanqueo

  • Por el momento son cinco los directivos detenidos
  • Se ha detectado el blanqueo de 40 millones de euros

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción registran la sede madrileña del banco chino ICBC, en el Paseo de Recoletos, en una operación que investiga un presunto blanqueo de capitales. Por el momento son cinco los directivos detenidos, entre ellos el director general de la sucursal.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que la operación está relacionada con la investigación Snake contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja.

Con todo, las fuentes resaltan que el centro de la investigación no son las personas detenidas sino la propia entidad bancaria y su funcionamiento, que ha sido supuestamente utilizada para blanquear el dinero de organizaciones dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando.

Precisamente, una de las organizaciones que recurrió a ICBC fue la desmantelada en mayo del año pasado por la propia Guardia Civil en el marco de la operación Snake, en la que fueron arrestadas 31 personas e imputadas otras 47 y que supuso un golpe a una red china que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros y movió otros 300 millones para blanquear.

A raíz de esta operación, explican las fuentes consultadas, los investigadores detectaron que la entidad bancaria servía para ingresar los beneficios y ya en distintas cuentas, mover el dinero en el circuito financiero.

De este modo, trasferían a China grandes cantidades de dinero procedentes de este contrabando con apariencia totalmente legal, pues la entidad les "facilitaba" estas operaciones.

Hasta el momento, se ha detectado el blanqueo de 40 millones de euros, aunque las fuentes consultadas estiman que esta cantidad podría dispararse a medida que se vaya analizando la documentación incautada.

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es la mayor entidad de China y una de las mayores del mundo por volumen de activos. El banco desembarcó en España en septiembre de 2010, aunque la oficina madrileña se inauguró en enero de 2011. Tiene, además, otra sucursal en Barcelona. La operación está al cargo de un juez de Parla.

Las fuentes consultadas por Europa Press avanzan que los registros se prologarán durante todo este miércoles y probablemente seguirán mañana jueves.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum10

thv
A Favor
En Contra

Hasta los chinos, aqui no hay nadie limpio

Puntuación 41
#1
Achinados
A Favor
En Contra

El chino cochino.

Puntuación 20
#2
exchino
A Favor
En Contra

¡¡jajajajaja ya es demasiado tarde para arrepentirse ¡¡ España ha caído en la trampa del servicio de inteligencia del ministerio de propagadas chino( el mismo sistema de Schutzstaffel- SS NAZI, las redes operativas en España son las asociaciones chinas ) ¡¡¡¡¡ España debe pagar facturas muy caras ¡¡¡¡jijijiji

1º Los comunistas quieren un estado independiente dentro de un estado soberano como España.( como el modelo del partido comunista chino )

2º Una revolución cultural comunista expande en toda España . ( como el modelo del partido comunista chino )

3º Estalla la Segunda Guerra Civil Española. Los comunistas españoles ganan la guerra. ( como el modelo del partido comunista chino )

4º El cambio de la sociedad española cultural, ética, ,,,,,a la de extrema revolución comunista exótica empuja a los extremos derechas radicales franceses llegan al poder.

5º El modelo de LA TRANSICIÓN española amenaza el poder absoluto del partido comunista chino en China. Por eso hay que derribar el modelo español.

http://postimg.org/image/ybefxbju9/

las empresas chinas que cotizan en el mercado chino interior son empresas estatales( son las propiedades del partido comunista chino ) y otras son empresas que sus propietarios son los hijos , nietos de las familias rojas (antiguos soldados soviéticos revolucionarios comunistas chinos que son asesinos, violadores, ladrones , ,,, ) es que no entiendo cómo la gente cree que la ley china de prohibición de la venta de acciones ¡¡¡¡ los dueños comunistas accionistas nunca venden desde el principio pero como los dueños de las acciones prestan al tercero para vender y recomprar más barato luego como en España. las leyes revolucionarias chinas comunistas no tienen jurisdicciones con el partido comunista chino y sus miembros , pero, sí solo se aplica las leyes a los no comunistas. es muy extraño ¡¡¡ ¿¿ la gente de aquí no sabe ??

creo que la gente no entiende la economía china comunista ¡¡¡ jajaj pues , muy sencillo ¡¡¡ en China no existe el verdadero gobierno , todos bajo el mando del partido comunista chino . los hijos , nietos de las familias rojas (antiguos soldados soviéticos revolucionarios comunistas chinos que son asesinos, violadores, ladrones , ,,, lo mismo que ISIS), los bancos chinos ( son bancos del partido comunista chino ) prestan dineros a ellos para comprar productos baratos de las fábricas de explotación laboral , y luego ellos exportan esos productos mientras cobran muchos subsidios de exportación(dinero público), el mismo barco lleva las mercancías exportadas al alta mar 20 millas marinas y vuelve a otro puerto chino como un barco de importación. así que repite una y otra vez al final ellos ganan mucha pasta, el consumo interno chino no digere muchos pues venden al país extranjero como España por el valor de chatarra ¡¡ venga ¡¡ los datos de la aduana china son falsos ¡¡¡j jajajaja los chinos no tienen miedo para vender baratos porque no sabéis sus partidas ocultas ¡¡jajaja



¡¡ el problema de España no es la reforma laboral, ni el contrato . sin el contrato laboral funciona muy bien realmente. jajajaja

el problema real de España es , 1º no respetan la ley vigente, ni puto contrato firmado, ni las reglas de juego. 2º la autoridad competente tampoco no respetan nada porque la inspección laboral solo para su existencia simbólica nada más.

¡¡ a ver ,en España casi 100% gestorías dan servicios a restaurantes chinos, tiendas chinas, agencias de viajes chinas , minoristas y mayoristas chinos para falsificar , defraudar las cotizaciones en la seguridad social española ¡¡¡

¿¿ los vagos inspectores quieren trabajar o no , y ellos siguen chupando sueldos garantizados ??

ahora ,en este momento , en España hay miles, miles,, de chinos, extranjeros, españoles , parados registrados ,,, están trabajando ,ellos no cotizan en la S.S española ni la cobertura de la S.S española desde viernes por las tardes hasta domingo por las noches. según el informe del ministerio de propagandas chino que la tasa de desempleos real de España será entre 8%-9% ¡¡¡¡¡ un problema de España es que muchos defraudadores quieren el cambio de régimen al régimen comunista para ocultar,esconder sus fraudes fiscales y laborales hechos ¡¡¡ y el sistema comunista tendrá financiaciones fuertes y más fuertes que lo de Grecia de ahora ¡¡¡

¡¡¡ hay dos trucos chinos para ganar dineros: 1.las facturaciones son falsas . 2. las cotizaciones de sus trabajadores contratados en la seguridad social españolas son falsas.

¡¡ el IPC español es bajista y la economía española es débil en el largo plazo porque los precios de las ofertas de servicios , productos son muy bajos irrazonablemente. el motivo de estos precios irracionales ,competitivos destructivos es el fraude fiscal y laboral , además,provoca más salarios bajos, más EREs , más paros, más pensiones en ruinas,más emigración española , más alijos , más prostitución, más familias pobres, más camareros de ingenieros, arquitectos, universitarios, doctores,,,, más quiebras de hospitales y educaciones ,más morosos, más pobres, más comunistas, más inestabilidad social ,más deudas, , menos casos corruptivos pero más podredumbres de calidad ,,,,,,

¡¡ respetad las leyes de la seguridad social española VIGENTES , por favor ¡¡

¡¡¡ ánimo, ánimo ,¡¡¡ no pasa nada ¡¡¡ seguimos con la fiesta ¡¡¡

https://www.youtube.com/watch?v=lXgH_NBMACA

¡¡¡ España y Grecia se comparten los problemas comunes , son dos países de " no pasa nada " ¡¡¡¡¡¡

¡¡¡ te juro , España al camino de Grecia sin remedio ninguno ¡¡¡

¡¡¡ la situación no ha mejorado nada , es peor cada día ¡¡¡¡

¡¡¡ el beneficio de los fraudes laborales y de la cotización en la S.S española financian a las organizaciones políticas clandestinas ¡¡¡

el fraude laboral en la S.S son generalizados ¡¡ Pj. el fraude laboral entre los comunistas chinos ya lleva 20 años más en España , con dineros de fraude ya han comprado chalet, local , coche de lujo ,,,,¡¡¡

¡¡ la inspección española mete manos en este asunto , debe ser un asunto administrativo , pero , realmente no lo es , porque es un asunto político, diplomático, corruptivo, ,,porque la autoridad española tiene que enfrentar con el Partido Comunista Chino en España (PCChE)¡¡¡¡

¡¡ no hace falta mucho trabajo de inspección . tan solo entras a ciegas en cualquier establecimiento de ellos( todos son miembros de PCChE ), lo sabrás de todas verdades con la historia de la cotización en la S.S española ¡¡¡

¡¡¡ el comunista España se hunde es cuestión de tiempo ¡¡

España se está aplicando la teoría económica comunista.¡¡

a ver , a ver, si tú entras en cualquier establecimiento de chinos(restaurante chino, tiendas de chinos, agencias de viajes de chinos, mayoristas , minoristas,,,,) ellos todos trabajan 14 horas al día y tan sólo cotizan en la seguridad social española 4horas/día como máximo , además en los fines de semanas sin cobertura de la S.S.

En España hay más de 100 asociaciones de chinos, la mayoría de miembros ya han conseguido la nacionalidad española. el problema es estas asociaciones de chinos ya empiezan de ser unificadas para formar un partido político comunista como el PODEMOS ¡¡¡¡¡¡ con financiaciones secretas, fuertes, ,,,,

la economía del comunista España es el modelo económica-soviético del comunista China ¡¡¡

no existe la ley en el comunista España ¡¡¡¡ vivimos en la selva de salvajes ¡¡¡

el gobierno español no quiere hacer nada.mira, los colectivos chinos trabajadores trabajan 12 horas al día y tan sólo cotizan 4horas/día o 2horas/día en la seguridad social española.¿¿esto no es un fraude , es legal, ??? todo el mundo toma el pelo a España. incluso sindicatos, es un mayor escándalo español.mientras,gastan dinero público haciendo la inútil reforma laboral y pensiones para desviar atenciones públicas .el gobierno español financia al partido comunista chino en España con el dinero del sistema de la seguridad social española.esto es una locura histórica.y los españoles en paro mantienen callados como tontos. un consejo, si tú no sabes el fraude laboral ,no montes un comercio. cada trabajador chino en España con 8 horas/día de fraude laboral.la historia de cotizaciones te muestra toda la verdad.un cálculo sencillo: 50000(trabajadores chinos) X 300€(cuota mensual media de fraude) X 12meses X 20años(100000chinos viven más de 10años)=3.600.000.000€.parece es poco dinero para España, no ????

vivimos como chinos de puuuta madre ¡¡¡¡¡

la única medida para crear empleos en España es más inspecciones eficaces ¡¡¡¡

http://www.youtube.com/watch?v=mZqZ4U7uZk4

¡hurra! arriba ¡¡¡ camaradas inspectores ¡¡¡¡

el problema real de España es horas laborales : 1.No respeta la ley laboral de 8 horas. 2.No trabajan inspectores. 3.Fraudes laborales generalizados en la S.S. 4.Las gestorías son compinches de la mafia(china). 5."El sindicato español hace un trabajo de chinos a la buena fe". 6. ¡¡votamos todos al partido comunista chino en España ( PCChE ) !!!!!!!! a trabajar 14 horas al día y cotiza sólo 4 horas/día ¡¡¡¡ la única solución es la revolución ¡¡¡¡¡ España está en la Transición al comunismo.¡¡qué nos importan la constitución y la prostitución ¡¡¡¡

https://www.youtube.com/watch?v=7x2wIMdidnQ

Puntuación -15
#3
beltenebrós
A Favor
En Contra

A ver si somos serios y utilizamos bien los calificativos, el idioma en suma:

Utilizan la expresión "blanqueo" que, no es correcta en absoluto, puesto que los chinos son amarillos; por lo tanto deberian haber escrito: Operación contra el amarilleo.

Por cierto, nunca vi yo un chino amarillo.

Puntuación -10
#4
Al Sr. Linde
A Favor
En Contra

¿porque no lo cierran? como hicieron con el BANCO MADRID de la noche a la mañana fastidiandonos a todos los inversores de renta fija y todavia no han dicho quienes fueron los PRESUNTOS que blanquearon dinero

¡ Ah ! que los chinos no es Andorra les entra caquita

Puntuación 37
#5
keny
A Favor
En Contra

nº 8 , buena observación,

Cerrar ese banco como con BANCO Madrid.

La respuesta hacia España no seria la misma viniendo desde un pequeño país como de la potencia china. Ademas le estas cerrando en España su banco mas importante.

El problema viene del mismo chino empresario en España, que consideran que las leyes tributarias son solo para los Españoles.

Puntuación 24
#6
juliki
A Favor
En Contra

Todas las tiendas pequeñas en Madrid que venden comida, pan, fruterías, etc son de chinos porque Mr.Rajoy les dio el beneficio de no pagar impuestos durante los dos primeros años (es real) en detrimento de los locales de toda la vida. Ahora encima no pagan impuestos para importar, ni tributan a la seguridad social. Conclusión que alguien se ponga los pantalones, estos señores han venido aquí para empobrecernos, evadir impuestos y poner mafias, protejamos a nuestros comerciantes de toda la vida que si pagan impuestos.

Puntuación 20
#7
VERGONYA,de,pais
A Favor
En Contra

la,solucion,a,los,mafiosos,xinos,son,la,expulsion,de,tolos,xinos,y,el,cierre,de,sus,fraudulentos,negocios,que,nadie,supervisa,ni,controla

Puntuación 1
#8
jordi bài bài
A Favor
En Contra

Nosotlos no banco, nosotlos clinica de dientes.

Tú quieles tlatamiento? Tlatamiento blanqueo balato. Bueno, balato.

Puntuación 1
#9
G
A Favor
En Contra

Para que sirve el Banco de España?. La ruina de las cajas de ahorro fue consentida por el Banco de España, al dar créditos sin conocimiento para la construcción.

Puntuación 0
#10