MADRID (Reuters) - El servicio de prevención de blanqueo de capitales español (SEPBLAC) ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción a los gestores del Banco de Madrid para que el organismo inicie una investigación ante los indicios de delito en la filial del banco andorrano BPA, dijeron dos fuentes con conocimiento de la denuncia.
El jueves fuentes del Ministerio de Hacienda dijeron que iban a abrir otra investigación por este mismo motivo, después de que el Banco de España nombrase nuevos administradores en la sociedad tras la dimisión en bloque del consejo por la crisis de su matriz.
"El SEPBLAC ha presentado una denuncia ante Anticorrupción", dijo una fuente conocedora de la situación.
Las autoridades de Andorra intervinieron el martes BPA después de que el organismo estadounidense responsable de la lucha contra el blanqueo de Capitales (CAPITALES.)señalara a BPA por su posible implicación con organizaciones criminales rusas y chinas, y de fondos desviados de la petrolera estatal venezolana PDVSA [PDVSA.UL]. [ID:nL5N0WC50F]
La Fiscalía Anticorrupción deberá ahora decidir si abre una investigación si considera que los hechos son constitutivos de delito.
No pudo contactarse con el SEPBLAC, dependiente del Ministerio de Economía, que no quiso realizar comentarios a la información.
Relacionados
- El sepblac lleva a la fiscalía a los gestores de banco madrid por indicio de blanqueo de capitales
- Economía lleva a la Fiscalía a Banco Madrid por blanqueo de capitales
- El Sepblac denuncia a los gestores de Banco de Madrid ante la Fiscalía por indicios de blanqueo de capitales
- Economía.- El Sepblac denuncia a los gestores de Banco de Madrid ante la Fiscalía por indicios de blanqueo de capitales
- Hacienda dice que el servicio de prevención y blanqueo de capitales "tomará las decisiones que corresponda" en el caso de banco madrid
