El Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf), organismo supervisor del sistema financiero del Principado, ha decidido el cese del consejo de administración de Banca Privada de Andorra (BPA), matriz de Banco Matriz, que está siendo investigada por presunto blanqueo de capitales.
"Se ha cesado a todo el consejo de administración de BPA y a algunos dirigentes", ha anunciado hoy el jefe del gobierno andorrano, Antonio Martí, quien ha manifestado que con esta medida se da "un paso más" a la intervención. en declaraciones a medios de comunicación tras reunirse con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker en Bruselas, Martí ha hecho hincapié en que el problema se limita a "un sector de actividad de BPA" y que el gobierno andorrano está trabajando para contener los daños.
El martes, el regulador financiero del país intervino al BPA a raíz de una denuncia presentada por el Gobierno estadounidense por la presunta canalización de fondos del crimen organizado.
Junto con esta medida, se procedió a designar dos interventores para "garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana".
Actos delictivos
Porque, de acuerdo con el comunicado emitido por el departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los Estados Unidos, los directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos.
El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China.
Según la acusación de EE.UU., el banco ha participado al parecer a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov.
