Dos detenidos por fraude IVA más 2 millones importación y venta coches lujo

Madrid, 14 sep (EFECOM).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano holandés y a su compañera sentimental por un fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) superior a dos millones de euros en la importación y venta de vehículos y motocicletas de alta gama.

Según informa la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los arrestados son Gerrit Franciscus A. y Daisy H.M., administradora única de una casa de compraventa de coches.

El importe del IVA no satisfecho a la Hacienda Pública podría alcanzar los 2.250.000 euros, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, y en la operación policial se han intervenido 31 vehículos en registros realizados en locales y un garaje en las localidades madrileñas de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

Los responsables de la defraudación se servían de varias sociedades instrumentales, conocidas como "missing trader" o "sociedades trucha", que eran autorizadas por la compañía matriz, con domicilio social en Alcobendas, para la adquisición de vehículos de alta gama en otros países europeos como Bélgica, Alemania y los Países Bajos.

Las compras de los coches en el país de origen están exentas del pago del IVA, que deberá abonarse en el país donde se comercializan y las sociedades instrumentales se convertían en defraudadoras de la Hacienda al no efectuar el ingreso correspondiente al IVA, que repercutían en sus facturas de venta a la casa de compraventa.

La Policía ha intervenido 31 vehículos de alta gama y dos motocicletas -un Ferrari, cuatro Porches, trece Mercedes, siete BMW, tres Audi, un Volkswagen, un Nissan, un Mini y dos Harley Davidson-.

Además, un juzgado ha adoptado como medida cautelar el bloqueo de los saldos de cuentas bancarias de los detenidos y la prohibición de enajenar cuatro bienes inmuebles. EFECOM

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