Detenidas seis personas por defraudar 120 millones a Hacienda

Madrid, 20 oct (EFECOM).- La Guardia Civil ha detenido a seis personas, integrantes de una red internacional, por defraudar a Hacienda más de 120 millones de euros, correspondientes a la facturación de 650 millones por la compraventa de material informático.

Según informó hoy la Dirección General de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los detenidos crearon un entramado de sociedades con el único objetivo de defraudar a Hacienda, y ponían como administradores de las mismas a personas que desconocían las actividades mercantiles que desarrollaba la sociedad.

De esta forma, las empresas simulaban la introducción de material informático en el mercado nacional, cuando en realidad nunca se llegaban a producir.

Una vez que estas partidas ficticias estaban aparentemente en poder de estas sociedades, los ahora detenidos realizaban una falsa exportación y solicitaban a la Hacienda Pública la devolución del IVA que había satisfecho supuestamente la empresa importadora.

En la operación, desarrollada en Madrid, Vizcaya y Alicante, fueron detenidos cuatro argentinos y dos españoles y se han practicado 12 registros, 10 de ellos en Madrid y dos en Bilbao.

Igualmente en la operación se han embargado 26 propiedades inmobiliarias, más de 120 cuentas bancarias, y se han intervenido 10 vehículos de alta gama, cerca de 300.000 euros en efectivo y abundante documentación tanto en soporte informático como en papel.

En Madrid fueron detenidos el jefe de la red, M.F.D.C., de 42 años, R.F.E., de 46, J.A.S, de 32, todos ellos de nacionalidad argentina, y M.C.B., un español de 35 años; en Bilbao a R.M., español, y en Alicante al argentino F.M.C.P., de 36 años.

Como consecuencia de esta operación se ha imputado a 80 personas por delitos contra la Hacienda Pública. EFECOM

ea/br

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