Estafa Filatélica.- La Audiencia Nacional busca el destino de 1,8 millones de euros de Fórum en Alemania y Reino Unido

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha ordenado librar sendas comisiones a Alemania y Reino Unido con la finalidad de averiguar el destino último de 1,8 millones de euros depositados en Fórum Filatélico por sus inversores, tal y como solicitaron los peritos judiciales.

En su auto de 12 de noviembre al que tuvo acceso Europa Press, Garzón pide a los dos países que faciliten la identidad de los titulares y autorizados de varias cuentas depositadas en cuatro bancos diferentes, así como todos los movimientos de dinero que registraron entre 2000 y 2006.

El auto explica que la investigación del Ministerio Fiscal determina que "Fórum Filatélico podría haber desviado fondos a su filial 'Grupo Unido de Proyectos y Operaciones' para realizar operaciones de blanqueo de capitales mediante inversiones inmobiliarias dentro de un entramado societario muy complejo".

La investigación apunta que dichas operaciones "han sido dirigidas por el imputado Francisco Briones, ex presidente de Fórum, y por el ciudadano británico José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, el cual permanece en paradero desconocido" y a quien la Fiscalía considera el dueño real de Fórum, después de que el ex presidente Jesús Fernández Prada vendiera sus acciones a Briones en 2002.

Según detalla el juez, entre dichas operaciones inmobiliarias "se encuentran diversas fincas cuyo movimiento generó grandes plusvalías". La Fiscalía Anticorrupción investiga la compra-venta de varios terrenos en la Costa del Sol entre la filial inmobiliaria de Fórum y varias sociedades relacionadas con Llorca por su supuesta relación con el banqueo de capitales del narcotráfico y su desvío al exterior.

14 CHEQUES BANCARIOS.

Las investigaciones parten de 14 cheques bancarios por valor total de 1,8 millones de euros incautados en los registros de las sedes de Fórum Filatélico que fueron emitidos a lo largo de 2003 y 2004. El juez solicita a los peritos judiciales que los remitan al juzgado para incorporarlos a las comisiones rogatorias.

Nueve de esos cheques serán enviados a Alemania, ya que a través de ellos se sacaron más de 1,4 millones de euros de dos cuentas domiciliadas en dos sucursales en Frankfurt. Dos de ellos van contra una cuenta depositada en el 'Deutschen Bundensbank' y favor de las sociedades 'Bussiness Discovery' y 'Kali Porperties' por valor de 100.000 euros cada uno.

Los siete restantes van contra a una cuenta del 'Deutsche Bank AG' con los que se sacaron 1,2 millones de euros repartidos entre las sociedades 'Marbesquare', 'Kali Properties', 'Bussiness Discovery' y 'Pharus Iberia', esta última considerada el centro de operaciones de Llorca en la Costa del Sol.

De los cinco cheques que saldrán rumbo al Reino Unido, dos pertenecen a una cuenta domiciliada en una sucursal de 'ABN Amro Bank NV' de Gibraltar de la que salieron 472.000 euros hacia las sociedades 'Marbesquare', Kali Properties' y 'Pharus Iberia'. Los dos restantes tienen un valor de 360.000 euros y parten de una oficina de 'Barclays Bank PLC' de Gibraltar hacia las sociedades 'Marbesquare' y 'Kali Properties'.