El Diario de la Unión Europea (Doue) ha publicado el nuevo Reglamento sobre Transferencias de Fondos, que entrará en vigor el próximo jueves. La normativa busca mejorar el seguimiento de los pagadores, los beneficiarios y sus activos.
El Reglamento establece normas sobre la información que debe acompañar a estas operaciones, en cualquier moneda y en lo referente a los ordenantes y beneficiarios de las mismas. La normativa intenta así prevenir, detectar e investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuando al menos uno de los prestadores de servicios de pago participantes en esa transferencia de fondos esté ubicado en la Unión.