Banca y finanzas

La Audiencia Nacional admite una querella contra CaixaBank y Criteria por la adquisición del banco portugués BPI

  • El banco dice que la toma de control cumplió los requisitos legales
El ex presidente de CaixaBank, Isidro Fainé.

El Juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite la querella presentada por dos accionistas contra el expresidente del Grupo Caixa Isidro Fainé, así como contra Criteria Caixa y CaixaBank por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.

En el auto de admisión de la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación en este caso son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la Junta de accionistas).

"Todas las operaciones fueron sometidas al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes", señala la entidad

En declaraciones a Efe, fuentes de CaixaBank ha insistido en que todas las operaciones se realizaron cumpliendo los requisitos legales y que fueron sometidas "al conocimiento o autorizaciones de los reguladores pertinentes".

CaixaBank ha defendido tanto la legalidad de la toma de control de BPI como de la permuta de las acciones en BEA y GF Inbursa con Criteria.

La querella admitida también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.

En el caso de las personas jurídicas Criteria Caixa SA y Caixabank SA, la resolución judicial les requiere para que designen un representante, abogado y procurador.

¿Operaciones irregulares?

Relata la querella una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista de control Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.

"A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria", añade el instructor.

Las primeras diligencias acordadas por el juez van dirigidas a solicitar diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del Consejo de Administración entre 2015 y 2017 y de la Comisión de Auditoría y Control, así los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de la operación de permuta y la documentación que manejaron.

Igualmente solicita el juez la relación de personas que emitieron el Informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones a BFA.

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forum Comentarios 7

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Y lo que queda!
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Y el día que salga lo del "regalo" del Banco de Valencia va a ser la bomba..

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#1
no puede ser
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La Caixa?? no puede ser!, su negocio son las preferentes y los desahucios.

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#2
Lali la choni tonta de Caixabank
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María Eulalia Pulido Ortega jefa choni, narcisista, prepotente, inculta e incompetente. Lalita eres muy tonta, tonta. Ahora sé porque eres Dan porque eres muy tonta. Ve a la Iglesia de tres Cantos y reza 20 padres nuestros y 49 aves marías para que tu

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#3
mariano
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Ojala el viejo y el Gorti acaben en la carcel, seria una humillación para el opusino y el rota , mejor que no nos cuesten dinero , mejor en la caja. El viejo al trullo , panda de estafadores ladrones y especuladores. Sr llevatelos para arriba pronto. El juicio sera eterno.

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#4
Paz
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El viejo FAINE es un gran hijo de p****.

...

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#5
Lali la choni tonta de Caixabank
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Lali cara de bollos cómete un pollo en femenino. Qué fea eres cabrona.

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#6
mariano
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Lali lo que dicen de ti tienen toda la razon, todos los danes y dt sois unos hgp , chupaculos y comepoll s. La caixa a la caja de pino ya.

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#7