Banca y finanzas

Ruiz-Mateos llevaba maletines con tres millones al año a BPA y Crèdit Andorrà

Ruiz Mateos

Banca Privada d'Andorra (BPA), la entidad intervenida por el Gobierno del Principado después de que Estados Unidos detectara operaciones de blanqueo de capitales, era junto a Crèdit Andorrà, uno de los ejes clave en el engranaje diseñado por Nueva Rumasa para sacar dinero negro del país.

En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Joaquín Yvancos, antiguo abogado de los Ruiz-Mateos, admitió ya que durante aproximadamente dos décadas la familia estuvo llevando maletines con dinero a Andorra, principalmente a estas dos entidades, aunque no se descarta también que hubiera alguna otra. "Encargaban el transporte de los fondos a un alto cargo de Dhul, que viajaba en coche con unos 3 millones de euros cada año", explicó Yvancos.

La Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, está investigando el envío de dinero -podrían ser hasta 125 millones de euros- desde cuentas en BPA a otras en Belice o las Islas Cayman, teniendo en cuenta que hay firmas en paraísos fiscales con cuentas en la entidad. Pero no sólo es eso.

Además, se está examinando también documentación que probaría que una de las sociedades de la familia, Lerton Holding, domiciliada en Belice a mediados de la década de los años noventa y de la que son socios tanto José María Ruiz-Mateos como sus seis hijos varones, firmó poderes a Daniel Arqués i Tomás, que según el Registro Mercantil ha ocupado cargos directivos en Crèdit Andorrà. Esta firma tiene una importancia clave, según la Udef, porque sigue siendo la titular de la marca Dhul y otras enseñas relacionadas también con ella. Para la policía no hay así ninguna duda de que Andorra y Suiza eran países claves en la estrategia de blanqueo y evasión de capitales llevada a cabo desde Nueva Rumasa. "La familia Ruiz-Mateos ha mantenido actividades empresariales en otros paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes y Antillas Holandesas, sin dejar a un lado los vínculos de las empresas de Nueva Rumasa con Andorra o Suiza, éste último, país donde al parece se encuentra la hucha de los Ruiz Mateos", recoge un informe elaborado por la Udef.

Más allá de los bancos andorranos, el centro neurálgico de las actividades de la familia Ruiz-Mateos en el extranjero estaba en Ginebra (Suiza). Según declaró Yvancos a la fiscalía, faltaban "600 millones de euros de las empresas del grupo que se encontraban en Suiza, siendo el Dresdner Bank una de las entidades con las que trabajaban". El exabogado de los Ruiz-Mateos explicó que la familia llevaba el dinero a Suiza a través de las matrices holandesas de las sociedades de Nueva Rumasa y señaló a Alfonso Barón Rivero, sobrino del patriarca, como artífice de los movimientos.

El proceso que seguían para sacar el dinero de España era "sencillo". "Mediante operaciones de préstamo, las empresas españolas entregaban cantidades de capital a sus matrices holandesas, las cuales tienen una cuenta abierta en entidades como el Dresdner Bank y si posteriormente debía retornar este dinero a España, se ideaba una ampliación de capital de las empresas españolas del grupo que era aportado por las mencionadas matrices holandesas", relató Yvancos.

Entramado de sociedades

Durante los registros de viviendas y oficinas de los Ruiz-Mateos, la policía encontró una larga relación de sociedades en paraísos fiscales propiedad de la familia. Los hijos presuntamente utilizaron esta red para desviar dinero de la caja única del conglomerado empresarial primero y luego de los pagarés. Así en 2010, antes de declarar el concurso de acreedores, tenían 28 mercantiles ubicadas en Belice, seis en Holanda, tres en Panamá, dos en las Antillas Holandesas, una en las Islas Vírgenes, una en Reino Unido y otra en Suiza.

El rastro de los 337 millones de euros captados a más de 4.100 inversores se pierde sin embargo en una maraña de 400 empresas nacionales e internacionales que obligó ya hace dos años a los inspectores de Hacienda a solicitar refuerzos para poder rastrear toda la red y encontrar el dinero desviado.

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Comentarios 19

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¿problemas de ARTROSIS? mira esto
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Hola,

La verdad es que este hombre tiene un curriculum vitae interminable de problemas, escándalos .....

Sinceramente no conozco mucho si su trayectoria empresarial ha sido correcta? ó mal empresario? alguien me puede informar un poco?

Un placer

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Puntuación -12
#1
SORTEO GRATIS robochef
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Hola,

Nada Ruiz Mateos un currupto de los grandesssssssss

Puntuación 34
#2
Hay que luchar por un pais sano
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A que hay más transportistas de dinero no solo serian los de la familia puyol, hay mucho hermetismo en este tema y es normal

Puntuación 27
#3
Qué ha pasado con éstos?
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De repente me he acordado de Blesa, Rato, Urdangarín, la Infanta Cristina etc.. qué ha pasado con todos esos procesos judiciales??? Entrará alguno en la cárcel?

Puntuación 35
#4
soyyo
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Cierto es, que un poco golfete nos ha salido. Pero también hay que ver, que después de la broma que gastaron con Rumasa, dejar el dinero en España no era muy inteligente

Puntuación -4
#5
Luis Se Fuerte
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Que hijo de la Gran Chingada. Y luego asfixiando a sus trabajadores. Seguro que es votante del PP

Puntuación 5
#6
Bat-man
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Jose María RUMA es el Joker español. Después de que le expropiasen RUMASA los sociatas del Isidoro y Boyer, y que los españoles lo permitiesen con su silencio, decidió vengarse de todo el Pais convirtiéndose en el mayor estafador de España, para lo que ha dedicado estos años junto con el apoyo de sus hijos. Venganza y deseo de recuperar estafando a quien sea lo que cree que le robaron.

Patética locura que le perseguirá hasta su muerte, y aún después de ella.

Puntuación 13
#7
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Es su dinero. Si lo ha ganado legitimamente puede hacer lo que le de la gana.

Puntuación -37
#8
LUAS
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Otro ESPAÑOL Y PATRIOTA como la copa de un pino (de mier da).

Puntuación 16
#9
HUEVOS DE ORO
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QUE TIENE QUE PASAR MAS PARA QUE VEAMOS A ESTA FAMILIA EN LA POBREZA Y DESAUCIADOS EN LA CALLE.

Puntuación 21
#10
TIMOFONE
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PERO COMO DECIS QUE HA GANADO DINERO DE FORMA LEGITIMA,,,,???ES UN ESTAFADOR EL Y TODA SU FAMILIA Y TODO LO QUE HA GANADO EN SU VIDA HA SIDO ROBANDO Y ENGAÑANDO CON EL APOYO DEL GOBIERNO Y LA IGLESIA.

Puntuación 26
#11
cazatalentos aguirre chorizos anonimos por ESPAÑA!!
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Los paladines del NACIONAL CATOLICISMO ESPAÑOL, OPUS, etc...choricear es un deber....Menuda banda de impresentables, estas instituciones pseudomafiosas k vivne de vender miedo gratutio y están enquistadas en el ESTADO deben de ser suprimidas por decreto ley...SPAIN esta como está por la cultura de cortijeros analfabetos como los ruiz mateos, muy extendida por a península ARABIGA.... Ya está bien de usar la BIBLIA para vivir del cuento..

Puntuación 9
#12
susi
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Menudo elemento !,

y sus enemigos y adversarios ,

y sus amigos y parientes,

y sus hermanos de leche y de Fe,

y los del desgobierno de turno,

y los de la oposición de turno,

y los votantes de todos los anteriores ,

y los encargados de velar por la legalidad desde las instituciones financieras y de pararle los pies,

y los de los mass mierda manipulando toda la información como siempre y mintiendo a quemarropa al ciudadano,

vaya elementos también........

En fin, vaya país, menudo Calvario !........

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#13
susi
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Arriba me refiero a los "votantes" RECALCITRANTES ( a los que siguen con el PPSOE erre que erre) aun visto lo visto.

Puntuación 5
#14
susi
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Arriba me refiero a los "votantes" RECALCITRANTES ( a los que siguen con el PPSOE erre que erre) aun visto lo visto.

Puntuación 4
#15
luisón
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Egpañoles los malvados nos acechan.

Esto ya no hay quien lo soporte.

Viva Egpaña

Puntuación 1
#16
Ruben
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Este Induviduo prometió suicidarse si no pagaba a los bonistas, y no ha cumplido su promesa.

Puntuación 17
#17
juanillo
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A él le sablearon.

Pues él ha sableado .

Que le exijan cuentas a Felipe González.

Puntuación 0
#18
Usuario validado en elEconomista.es
paska
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Este individuo, con su traje de Supermán y toda su descendencia del Opus Dei pero con mas hipocresía que cien mil fariseos juntos.

Puso un anunción en la prensa a toda plana para captar inversores para la Nueva Rumasa y muchos incautos volvieron a caer y nunca más vieron su dinero volver.

Menuda pandilla de estafadores y manipuladores.

Puntuación 4
#19