Varios despachos americanos, entre los que se encuentran Block & Leviton y Frank R. Cruz, estudian la posibilidad de presentar una demanda colectiva contra Banco Santander por la existencia de una cuenta corriente supuestamente vinculada a Irán. "El 4 de febrero de 2024, un artículo del Financial Times alegaba que Irán utilizó el Banco Santander para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un plan para evadir sanciones. Las acciones de Banco Santander cayeron más de un 5% en las operaciones previas a la comercialización el 5 de febrero de 2024", señala el primero de estos despachos en una nota hecha pública este martes, dando pie a una hipotética demanda que, de salir adelante, pudiese compensar esa caída en los mercados.
El segundo de los despachos, Frank R. Cruz, anunció por su parte una investigación sobre el banco en nombre de sus inversores "sobre las posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte de la compañía".
Fuentes legales señalan a este medio sus dudas sobre la posibilidad de que este tipo de acciones prosperen. Banco Santander se defendió el mismo lunes de estas acusaciones señalando que la entidad había realizado una investigación interna que concluyó que "no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros". "El banco cuenta con políticas y procedimientos para asegurar que se cumplen los requisitos relativos a las sanciones", admitieron entonces a elEconomista.es fuentes oficiales de la entidad, que señalan que "continuarán colaborando proactivamente con las autoridades británicas y estadounidenses pertinentes".
De acuerdo con el FT, Irán habría utilizado a dos de los mayores bancos en Reino Unido para mover dinero de forma encubierta por todo el mundo como parte de un vasto plan de evasión de sanciones respaldado por los servicios de inteligencia de Teherán. Así, los dos bancos supuestamente utilizados habrían sido Lloyd's y Santander en Reino Unido, que de acuerdo con este diario habrían proporcionado cuentas a empresas ficticias británicas propiedad en secreto de una empresa petroquímica iraní sancionada con sede cerca del Palacio de Buckingham, según documentos vistos por el FT.
Fuentes financieras señalaron entonces a elEconomista.es que si las sociedades utilizadas y sus titulares no figuran en ninguna lista de sanciones, como parece que habría sido este caso, las entidades no tienen medios suficientes para identificarlas, por lo que su detección es "prácticamente imposible". Además, recuerdan que organizaciones y países sancionados suelen tejer redes de sociedades pantalla con el fin, precisamente, de evitar este tipo de medidas.
Este tipo de despachos, habituados a las demandas colectivas en el clima favorable que para ellos supone la legislación americana, ya se unió hace unas semanas para investigar las posibilidades de interponer acciones legales contra Grifols tras el informe del bajista Gotham.
La cuenta con 15.000 euros que evaporó casi 3.200 millones
La cuenta abierta en Santander que ha sido objeto de investigación se habría cerrado cuando apenas contaba con un saldo de 15.000 euros, si bien las fuentes al tanto de este hecho no han desglosado qué movimientos se habían llevado a cabo previamente con la misma y si estos se limitaban al ámbito nacional o trascendían más allá de las fronteras de Reino Unido.
Sea como fuere, la acción de Santander en el mercado sigue teñida de rojo -este miércoles también caen las del práctico conjunto de bancos españoles tras alejarse las expectativas de la bajada de tipos en Estados Unidos- y ya ha perdido casi 3.200 millones de euros de capitalización desde el pasado lunes, cuando la supuesta vinculación de una de sus cuentas con Irán salió a la luz.