Andalucía

La Policía Nacional desarticula una red criminal especializada en frustrar concursos de acreedores

  • Catorce detenidos en una operación en Madrid, Sevilla, Oviedo, Jaén y Écija
  • En supuesto fraude se destapó en una empresa sevillana de logística y transporte
Sevilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores. Se les investiga por supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. La red criminal operaba en España y Portugal y se dedicaba a ofrecer a empresarios un modo de ocultar el patrimonio de la empresa, antes de ejecutar el concurso de acreedores. Esta organización contaba con una página web que anunciaba sus servicios a los empresarios.

La investigación se inició en verano de 2020, tras la denuncia de ochenta trabajadores de una empresa sevillana de logística y transporte en los Juzgados de Guardia en Sevilla, al ser despedidos sin haberles sido abonadas las nóminas y los finiquitos. La sociedad, que se dedicaba a la construcción y logística, atravesaba una mala situación financiera, previa a un concurso de acreedores.

Esta sociedad contaba con un capital social de 1.600.000 de euros, y previo al concurso de acreedores fue vendida a un nuevo socio por un precio simbólico de tres euros, mientras que parte de la maquinaria y efectos de las empresas habían sido trasladados a naves industriales de otras empresas de los dueños anteriores.

El grupo de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación ante la posibilidad de que se tratara de un alzamiento de bienes. Así, de las primeras investigaciones, se comprueba que el nuevo socio, un hombre de 87 años de edad, es titular de más de once sociedades. La mayoría de estas sociedades contaban con capitales sociales elevados, pero tenían varios nexos en común, pues habían sido adquiridas por precios simbólicos, en ocasiones de un euro, y se encontraban en una difícil situación económica, aunque sin declarar el concurso de acreedores.

Un testaferro 'compraba' sociedades en crisis por 1 euro

En la investigación se identifica a un conjunto de personas que participan en el proceso de adquisición de las sociedades con roles de administradores o apoderados. El vínculo de estas personas lleva a los agentes a localizar un conjunto de oficinas en Madrid, concretamente en la localidad de Las Rozas, desde donde se organizaba todo el proceso de adquisición de las empresas.

De esta manera se conoció la existencia de un grupo supuestamente criminal, que mediante complejas operaciones societarias adquirían sociedades en crisis, pactando con los propietarios el reparto de bienes y efectos de las mismas, previamente a declararse en situación de concurso de acreedores, al tiempo que derivaban toda la responsabilidad mercantil a los testaferros, siendo éstas personas de difícil localización, algunas de ellas con múltiples antecedentes, que incluso habían sido identificados por dormir en vestíbulos de entidades bancarias.

Los investigadores identificaron al líder de la organización, tratándose de un empresario que vivía en la localidad de Villalba (Madrid), y que llevaba un alto nivel de vida.

En una operación ejecutada por el grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, en colaboración con otros grupos de Policía Judicial de Madrid, Sevilla, Oviedo, Jaén y Écija, y coordinados por la UDEF Central, se procedió a la detención de catorce personas y a la entrada y registro simultáneos de seis domicilios en Madrid, Sevilla, Jaén, Écija y Oviedo. A los arrestados se les imputan los delitos de Pertenencia a Organización Criminal, Blanqueo de Capitales y Alzamiento de Bienes.

Con esta operación policial se da por desarticulado un grupo criminal que actuaba en España y Portugal con métodos jurídicos sofisticados "y con absoluto desprecio a la legalidad mercantil", según la Policía.

Se ha procedido igualmente al bloqueo de un gran número de cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos con el objetivo de cubrir la deuda impagada de esta sociedad sevillana con sus acreedores, ya que según cifras del administrador concursal designado, la sociedad posee una deuda impagada que asciende a 12 millones de euros.

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yomismo
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Al menos seis veces he visto la palabra criminal en este artículo. Me llama la atención que, con proporcionalidad al crimen, no se use ese mismo adjetivo al hablar en cualquier noticia relativa a este gobierno asesino

Puntuación 3
#1
kaligandaki
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En Contra

La meseta es la capital financiera del esquilmo y vaciamiento del pais

Puntuación -8
#2
Iván
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En Contra

Bravo por las autoridades en su lucha diaria contra esta lacra de actos delictivos. Es una vergüenza que esas empresas hayan contratado los servicios ilegales de ese entramado, para intentar parecer insolventes de cara al concurso de acreedores para evitar el pago de indemnizaciones por despido improcedente y finiquitos, para mi son tan culpables como la empresa que ofrecía dichos servicios.

Puntuación 5
#3