La Guardia Civil ha detenido a cinco personas de una familia en las localidades de Alicante, Madrid y Almería por estafar presuntamente más de tres millones de euros a empresarios nacionales e internacionales mediante préstamos internacionales ficticios.
La operación se inició tras la denuncia de un empresario que había sido estafado en más de 70.000 euros al solicitar un supuesto préstamo internacional de un millón de euros. A raíz de esta denuncia, se descubrió que había múltiples víctimas en diferentes provincias de España e incluso en el extranjero. A esta primera denuncia le siguió otra a la que habían estafado más de 600.000 euros a una empresa que había solicitado un préstamo de seis millones.
El "modus operandi"
La organización captaba a empresarios que, ante la imposibilidad de acceder a financiación ordinaria, buscaban alternativas en el capital privado internacional. Una vez que las víctimas abonaban los gastos iniciales de gestión, corretaje, seguros o supuestos impuestos internacionales, se les requerían nuevos ingresos alegando incidencias burocráticas o financieras, sin que llegarse hacer nunca la transferencia.
Por el momento se ha conocido la existencia de cuatro víctimas, aunque se estima que el número podría superar la veintena, con un perjuicio económico global superior a los tres millones de euros. Los afectados se reparten principalmente entre las provincias de Alicante y Almería.
Los registros de las propiedades
En los registros de las propiedades, entre las que se encontraban una vivienda de lujo, ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Alicante y un trastero, se han hallado 27.000 euros en efectivo que se encontraban envasados al vacío, un vehículo de alta gama, múltiples cuentas bancarias, dispositivos electrónicos, documentación relacionada con las operaciones fraudulentas y se han solicitado medidas de bloqueo sobre bienes muebles e inmuebles, entre ellos una vivienda valorada en más de dos millones de euros.