La Guardia Civil ha detenido a Víctor de Aldama, investigado como posible comisionista en el 'caso Koldo', y a 13 personas más en el marco de una investigación por un presunto fraude por el IVA por 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
A través de una nota de prensa, recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha informado de la "operación policial" que se está llevando a cabo desde este lunes contra una supuesta organización criminal que contaba con una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".
"A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", sostiene Anticorrupción.
La Fiscalía ha explicado que esta operación policial está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La causa, además, se ha declarado secreta. Hasta el momento, se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres.
Su nexo con el 'caso Koldo'
Aldama está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por el conocido como 'caso Koldo' después de que la UCO considerase que el empresario podría haber facilitado la firma de dos contratos entre la empresa central de la trama Soluciones de Gestión y dos sociedades del grupo Globalia (Air Europa y Global Broker Services). En este punto, la Guardia Civil sostuvo que el empresario podría haber recibido comisiones para conseguir esas adjudicaciones en la venta de mascarillas durante la pandemia del coronavirus.
