El juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha declarado en concurso de acreedores a las seis sociedades que forman el grupo Oro Direct, que el pasado 6 de febrero fueron registradas por la Policía en marco de una investigación por supuesto blanqueo de dinero en la compraventa de oro, en la que fueron detenidas 23 personas en toda España.
Entre ellas, estaba el fundador y consejero delegado de Oro Direct, Miroslav Schopoff, que está en libertad con obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.
La compañía, que pertenece al fondo norteamericano JZ International, está paralizada desde entonces al estar bloqueadas sus cuentas y el oro que guardaba.
Con 1.102 millones de facturación, 4,12 millones de beneficio y 26,6 millones de deuda en 2012, Oro Direct llegó a ser la tercera sociedad con sede social en la Comunidad Valenciana, tras Mercadona y Consum. Su rápido crecimiento fue lo que hizo sospechar a la Policía e iniciar la investigación.
La empresa negó desde el primer día cualquier irregularidad. El caso continúa bajo secreto de sumario en el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia.
Los principales afectados por la intervención fueron los trabajadores, medio centenar en Valencia, Madrid, Barcelona y Málaga, que fueron despedidos mediante un ERE en el que no llegaron a cobrar la indemnización al no dar permiso el juez de Instrucción. Por ello, hace tres meses presentaron demandas en un juzgado de lo Social.
La empresa que llevaba a fundir las joyas a Suiza
