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La Agencia Tributaria "vigila" los bitcoin por si se utilizan para blanquear dinero

Imagen: Archivo

La Agencia Tributaria (AEAT) está "vigilando" el flujo de bitcoins y otros productos similares para garantizar que no se utilizan en esquemas de blanqueo de capitales o para otros fines ilícitos, según asegura el Gobierno en respuesta al portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura

El diputado murciano quería saber qué normativa fiscal se aplica a la adquisición y uso de monedas alternativas, como el bitcoin, así como si existe algún proyecto para adaptar dicha normativa para evitar el fraude fiscal a través de estos nuevos métodos de pago.

En su respuesta el Ejecutivo confirma que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria está "vigilando la evolución" de los productos como los bitcoin "por si su difusión pudiera suponer un riesgo respecto del control tributario o utilizarse en esquemas de blanqueo de capitales o para otros fines ilícitos".

Uso aún "muy restringido"

No obstante, también recuerda que este tipo de monedas electrónicas aún tienen "carácter incipiente y un uso muy restringido" en España, si bien están sujetos a la misma normativa que, por ejemplo, el dinero en metálico si "las autoridades monetarias y financieras consideren que el bitcoin es un medio electrónico concebido para ser utilizado como medio de pago al portador".

Esto supondría, por ejemplo, que los bitcoin quedarían sujetos a la limitación de pago en efectivo regulada en octubre de 2012 a través de una reforma tributaria para luchar contra el fraude, y que establece que no pueden pagarse en efectivo las operaciones superiores a 2.500 euros en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional.

La sanción por incumplir este precepto equivalen al 25% de la cuantía pagada en efectivo.

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forum Comentarios 15

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GAGA
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PUES QUE VIJILEN A LA EMPRESA ,,DOMINOS PIDZA,, QUE PARECE SER QUE LES GUSTAN LOS BITCOINS.

Puntuación 3
#1
Usuario validado en elEconomista.es
Colaborador
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Ah ¿pero no eran de chocolate?

Puntuación 3
#2
pepe
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parece ser que en la calle genova hay poca o nada de vigilancia de hacienda

Puntuación 18
#3
askito
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estoy deseando que el juez del caso barcenas desvela la titularidad de las nuevas cuentas opacas suizas encontradas a un politico relevante, supongo que despues de las elecciones.

Puntuación 14
#4
Usuario validado en elEconomista.es
Ivano
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Lo que a mi entender seria recomendable es que la AEAT tuviese en sus ordenadores el protocolo donde estan registrados TODOS los usuarios MUNDIALES y sus cantidades de bitcoins de que disponen, y todas las operaciones realizadas entre ellos!!(eso se puede hacer con nuestro pc domestico, imaginad con los ordenatas de la aeat!!)y facilitar un monedero virtual asociado a nustros datos fiscales en su poder. Entonces no se vulneraria la ley, al contrario, los ESPAÑOLES dispondriamos de una herramienta de pagos de ultima generacion, sin comisiones y de ambito mundial, controlada hasta la milesima de milesima de bitcoin por la Agencia, sabiendo desde donde nos llegan, y hacia quien van YA QUE ES PUBLICO! mi opinion es que se esta desinformando sobre el bitcoin, y que si fuesmos un pais con ganas de prosperar, no tomariamos medidas tan reaccionarias como criminalizar lo que hoy ya es considerada alternativa al oro y la plata. Monedero de bitcoins facilitado por la AEAT y con nuestros datos fiscales asociados a esa cuenta.... YA TARDAIS! que hemos de superar a Alemania en exportaciones!!

Puntuación 0
#5
juan
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Bueno solo vigilaran si los utiliza la plebe.

Puntuación 12
#6
jose
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Hacienda me recuerda cuando iban a caballo y quemaban las casas de los campesinos si no pagaban los impuestos al rey.

Puntuación 14
#7
lluis
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Si hombre no pueden con los billetes de curso legal y los que están escondidos en paraísos fiscales y ahora son capaces de encontrar estas monedas virtuales Ji Ji Ji.

Puntuación 13
#8
Pablo
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El sheriff de Nottingham era una hermanita de la caridad comparado con Hacienda.

Puntuación 10
#9
PPSOE=RUINA
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El caso es mirar en todos los sitios menos donde hay que mirar.

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#10
Guaje
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Que vigilen mejor antes los sobres de PP, los cursos de los sindicatos, esas facturas "falsas" de la infanta, etc

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#11
mrws
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Los traficantes pueden pagar el costo o los contrabandistas de tabaco con bitcoins, no.

Los sobres de los favores se pueden llenar de bitcoins, no.

Esta noticia es un engañabobos.

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#12
fran
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Si es que la gente . Esto es como lo de compre sellos de Fórum Filatelicum ,siempre suben ,una inversión de primera ,eres tonto si no compras ,todos hablan mal pero yo vivo . Ahora van locos para que el gobierno les devuelva las inversiones .

Puntuación 1
#13
fran
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Si es que la gente . Esto es como lo de compre sellos de Fórum Filatelicum ,siempre suben ,una inversión de primera ,eres tonto si no compras ,todos hablan mal pero yo vivo . Ahora van locos para que el gobierno les devuelva las inversiones .

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#14
Juan
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Si vigila igual que vigilaba a Urdangarín, su esposa y a los sobresueldos en el PP MEJOR QUE LO DEJE.

Eso sí, a los de la nómina les tiene machacados.

Puntuación 4
#15