LEUVEN, Bélgica, November 19 /PRNewswire/ --
-- DnB NOR elige un software líder en el mercado de delitos financieros y cumplimiento de Norkom para apoyar su estrategia europea
El banco más grande de Noruega, DnB NOR, ha elegido un software de delitos financieros y cumplimiento de Norkom Technologies para apoyar su amplia estrategia empresarial para luchar contra el blanqueo de dinero y la financiación terrorista.
El software de Norkom se desplegará a través de las operaciones de DnB NOR en 11 países para incrementar su protección contra delitos financieros y asegurar un cumplimiento eficaz con normas nacionales e internacionales incluyendo la tercera Directiva de Blanqueo de Dinero de la UE.
El software de Norkom permitirá al banco controlar y analizar cada operación e interacción con el cliente a través de su completa base de clientes para identificar e investigar comportamiento sospechoso y criminal.
Con la utilización de técnicas sofisticadas de relación, la solución de Norkom dará un aviso de forma automática a DnB NOR si alguna entidad que intenta gestionar con ello aparece en cualquiera de sus numerosas y diversas listas de observación de la industria. Esto mejorará las defensas del banco y lo protegerá de estar expuesto a sanciones de negocios realizados sin darse cuenta con delincuentes y terroristas conocidos o sospechosos.
Además DnB NOR se beneficiará de los clientes de Norkom debido a la diligencia de la solución que asigna tasas de riesgo a los clientes en el momento de abrir una cuenta y luego revalora de forma continua sus comportamientos y avisa a los investigadores de los bancos si se detecta alguna actividad sospechosa o inusual.
Liam Griffin, responsable comercial de Norkom, dijo: "DnB NOR seleccionó a Norkom siguiendo un riguroso estudio del mercado y consultando con otros clientes de Norkom. Un factor crítico en su selección fue la flexibilidad de la tecnología de la plataforma de Norkom y su habilidad para dirigir otros tipos de delitos financieros, tales como el blanqueo de dinero o el fraude, sin grandes inversiones en software adicional o nuevo. Esto proporciona a DnB NOR la seguridad de saber que puede evolucionar su uso de la plataforma de Norkom puesto que su negocio necesita cambiar y crecer. La asociación de DnB NOR con Norkom es evidencia de nuestro liderazgo en el mercado europeo y el apetito de crecimiento del mercado para un amplio enfoque empresarial hacia el delito financiero y el cumplimiento."
Tor Ivar Mysen, vicepresidente de delitos financieros de DNB NOR comentó: "Estamos seguros de que podemos mejorar nuestras defensas contra el blanqueo de dinero y financiación terrorista y asegurar cumplimiento normativo sobre una base global con Norkom. Estábamos buscando un vendedor cuyo enfoque, cultura y soluciones encajase con nuestra estrategia de delitos financieros y cumplimiento. Norkom demostró su capacidad internacional probada para dirigir los desafíos a los que nos enfrentamos a través de nuestras muchas localizaciones y operaciones empresariales y su capacidad de extenderse a nuevas áreas de delitos financieros."
Norkom es un proveedor líder del mercado de soluciones innovadoras de delitos financieros y cumplimiento a la industria de servicios financieros globales. Su software ha sido descrito como 'superior a nuestra competencia' por el grupo de analistas, Celent, y reconocido como 'La mejor solución de tecnología' en los premios de cumplimiento de Complinet 2007. Norkom también fue votado como 'El software número uno contra el fraude' y 'El software AML número uno' en la publicación del estudio de clasificación de software de OpRisk & Compliance.
El contrato con DnB NOR se construye sobre la base de clientes existente de Norkom en más de 100 países, que incluye cuatro de los 10 bancos más importantes del mundo. Entre los clientes de Norkom se incluyen HSBC, Credit Agricole, Fortis, Rabobank, Erste, Raiffessen Zentralbank Osterreich, Standard Chartered Bank y Western Union.
Contacto de medios: Hilary Duffy, responsable de marketing, Norkom, Tel: +353-85-121-9414, hilary.duffy@norkom.com.
