Costa Rica evita entrar a la "lista gris" del GAFI sobre lavado

San José, 2 nov (EFE).- El Gobierno de Costa Rica informó hoy que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ratificó que el país tiene "un progreso positivo y tangible en las acciones de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo", por lo que no lo incluirá en su "lista gris".

El Gobierno costarricense indicó en un comunicado que esta decisión fue adoptada por el organismo internacional hoy en la Plenaria que lleva a cabo en Buenos Aires.

La delegación de Costa Rica en esa reunión está encabezada por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, quien es acompañado por representantes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Superintendencia General de Entidades Financiera (SUGEF), el Banco Central y la Fiscalía General.

"Costa Rica ha dado señales claras y contundentes de ser un país que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El trabajo comprometido y articulado nos ha permitido presentar mejoras constantes ante los evaluadores y representantes de GAFI durante todo este camino", dijo Alfaro en un comunicado

El funcionario agregó que desde 2015 Costa Rica ha avanzado en 16 recomendaciones de cumplimiento técnico y en 10 resultados inmediatos de efectividad.

"Ha sido un camino largo pero sin duda satisface ver el fruto del esfuerzo al evitar que Costa Rica tuviera que enfrentar el seguimiento intensificado (lista gris) de GAFI con el consecuente daño a su reputación internacional", afirmó.

Entre las acciones emprendidas por Costa Rica para cumplir con los estándares del GAFI se encuentran la aprobación de una ley de lucha contra el fraude fiscal y otra con medidas de supervisión para las actividades y profesiones no financieras designadas.

Además, la ratificación de reformas a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

Otra acción es la emisión de instrucciones de la Fiscalía para coordinar las investigaciones financieras cuando se detecte posible lavado de dinero, así como la creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada con competencia en investigación y el juzgamiento de los delitos graves.