La Audiencia Nacional ha ordenado la inmovilización de diversos activos, valorados en unos 500 millones de euros, que presuntamente ostenta, a través de un complejo entramado societario en paraísos fiscales, el empresario Demetrio Carceller Coll, según informaron fuentes de la investigación.
En un comunicado, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han confirmado esta operación, denominada "Pinta", contra un "importante empresario" que llevaba supuestamente quince años simulando no vivir en España para no declarar al fisco.
Carceller es presidente de la cervecera Damm y de la petrolera Disa, además de consejero de Gas Natural, Sacyr Vallehermoso, Ebro y CLH.
Investigación al empresario Carceller Coll
Las citadas fuentes de la investigación han precisado que el empresario investigado es Demetrio Carceller Coll, quien podría haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
Según las fuentes, el empresario habría creado, por medio de un despacho de abogados de Barcelona, un complejo entramado societario para evadir su capital hasta varios paraísos fiscales.
La Agencia Tributaria llevaba 15 años intentando demostrar que Carceller no residía efectivamente fuera de España, tal y como declaraba a Hacienda.
Con las actuaciones, según la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha intentado demostrar la titularidad real de paquetes accionariales de sociedades españolas, titularidad enmascarada detrás de estructuras fiduciarias creadas en territorios 'off-shore' o paraísos fiscales.
Más de 500 millones en paraísos fiscales
La valoración de los paquetes accionariales ostentados mediante sociedades radicadas en paraísos fiscales se estima en más de 500 millones de euros.
La investigación, según la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha puesto de manifiesto la utilización de cuentas abiertas en el extranjero a nombre de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales operadas desde una entidad financiera establecida en España.
