La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado bloquear más de 1.500 millones de euros de cuentas presuntamente opacas depositadas en Cahispa, Banco Espírito Santo, BNP y Sociedad Cartera Meridional, dentro de la operación Suéter, que hoy llevan a cabo la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Barcelona y Madrid.
Fuentes próximas a la investigación han explicado a Efe que la investigación, que se inició hace dos años, se dirige hacia un entramado de empresas tipo "trust" que tiene su origen en una filial del banco portugués Espírito Santo en Madeira y que habría utilizado a Cahispa para efectuar inversiones sin pagar al fisco.
Las mismas fuentes han asegurado que los registros que se están efectuando desde esta mañana en la sede de Cahispa y en la oficina del Banco Espírito Santo de la Diagonal de Barcelona se prolongarán toda la noche e incluso hasta mañana, dado el volumen de información que los especialistas están "absorbiendo", tanto de ordenadores como de documentación escrita.
