Las dudas se ciernen sobre Credit Suisse en Italia. Las autoridades de Milán investigan si el banco suizo ayudó a más de 4.000 clientes en el país a evadir impuestos a través de pólizas en el extranjero, informa Bloomberg.
En particular, Credit Suisse ayudó supuestamente a sus clientes italianos a proteger 8.900 millones de dólares (8.000 millones de euros), ganados de manera ilícita, de las obligaciones fiscales del país a partir de 2005.
Los clientes habrían convertido sus cuentas en pólizas de seguros emitidas por las filiales del banco en Lichtenstein y Bermudas. Esto les habría permitido eludir las retenciones al tiempo que conservaban el acceso a su dinero en efectivo.
La investigación se remontaría a 2014 cuando los auditores fiscales encontraron en las oficinas del banco una lista de 13.000 clientes con fondos en cuentas suizas , unos 14.000 millones de euros, incluyendo 8.000 millones que supuestamente se habrían transformado en pólizas de seguro en el extranjero".
La entidad argumenta que "el negocio de Credit Suisse con sus clientes se centra en gestionar bienes declarados, además contamos con procesos internos que garantizan y aseguran la legalidad de nuestro trabajo con concordancia con las leyes italianas".
Pago de impuestos
Las investigaciones también se centran en la posibilidad de que Credit Suisse dejase de pagar impuestos en Italia por la venta de sus productos de seguros.
No es la primera vez que la entidad suiza lleva a cabo prácticas similares. En 2014, el departamento de Justicia de EEUU le impuso una multa de 2.500 millones de dólares (1.896 millones de euros) por ayudar a miles de ciudadanos ciudadanos de ese país a evadir impuestos. También fue acusada de fraude fiscal.
El banco también pagó una multa de 150 millones de euros en Alemania en 2011 para zanjar un proceso judicial sobre la evasión de impuestos.
