AMERICAN EXPRESS
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El grupo financiero American Express ha aceptado pagar 65 millones de dólares por no detectar transacciones de dinero relacionadas con drogas durante varios años a través de su filial American Express Bank International (AEBI). Además, tendrá que implementar un programa "significativo" contra el blanqueo de capital.
"Su sistema de seguimiento de las transacciones y sus controles internos eran inadecuados para detectar, identificar e informar de este tipo de actividades ilícitas entre diciembre de 1999 y abril de 2004", según ha explicado el Departamento de Justicia estadounidense, organismo con el que la división de American Express (AXP.NY) ha alcanzado un acuerdo para resolver los cargos por los que se le acusaba de no llevar a cabo un programa eficaz contra el lavado de dinero.
Total cooperación
Las autoridades han afirmado que el banco, que tiene su sede en Miami y que tradicionalmente ha ofrecido servicios de banca privada a clientes ricos de Latinoamérica, reconoció los fallos. "Hemos cooperado totalmente con el Gobierno y entendemos la necesidad de una vigilancia total en nuestros esfuerzos para las protecciones contra el blanqueo de dinero", manifestó la portavoz de la compañía, Susan Atran.
La decisión del banco permite que el Departamento de Justicia no considere los cargos durante un año, siempre que American Express aplique de manera completa un "significativo" programa contra este tipo de actividades delictivas.
