Empresas y finanzas

Garzón ordena rastrear seis nuevas cuentas relacionadas con Fórum en el extranjero

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha ordenado librar cuatro nuevas comisiones rogatorias a Gibraltar, Reino Unido, Suiza y Andorra para conocer detalles de cuentas que supuestamente se utilizaron para desviar dinero a empresas relacionadas con Fórum Filatélico.

En cuatro autos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid ha aceptado la petición de los peritos judiciales de solicitar a seis entidades financieras extranjeras información de nueve cuentas bancarias, con los extractos de sus movimientos en varios años, que en algún caso llegan a abarcar de 2001 a 2006.

De momento el juez Garzón ha ordenado librar decenas de comisiones rogatorias al extranjero, algunas de las cuales no han sido respondidas o han sido devueltas sin cumplimentar por no reunir los requisitos procesales.

La comisión rogatoria a Gibraltar

Respecto a la nueva comisión rogatoria a Gibraltar, el magistrado de la Audiencia Nacional señala el interés de los peritos judiciales en las transferencias realizadas a través de una cuenta del JYKSE Bank y que tuvieron como destinatario final la sociedad Bornesia.

Según los peritos, esa empresa podría estar vinculada a un ciudadano croata implicado en varias investigaciones policiales en España por blanqueo de capitales, entre otros delitos, y cuya sede está en el mismo lugar que otras sociedades investigadas y relacionadas con José Manuel Carlos Llorca, al que la Fiscalía Anticorrupción considera administrador de hecho de Fórum Filatélico.

Según la información que consta en el auto, las transferencias pasaron por una cuenta de la firma legal Cuadra Asociados, vinculada al abogado Domingo Cuadra, imputado en la pieza de las supuestas conexiones de Fórum Filatélico con Ballena Blanca.

Pequeños eslabones en la compleja red

El resto de comisiones rogatorias buscan principalmente obtener información de cuentas bancarias desde las que se destinaron fondos a Atrio Collections y Creative Investments, ligadas directamente o indirectamente a Llorca, actualmente en busca y captura.

Según los peritos, esas dos sociedades "se sitúan como eslabones dentro de la compleja red de proveedores de Fórum Filatélico a través de la cual se han desviado cuantiosos fondos de los inversores de ésta".

Los peritos relatan que "uno de sus clientes era la sociedad Watson Philatelics vinculada al ciudadano de nacionalidad española y británica José Manuel Carlos Llorca Rodríguez".

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Comentarios 3

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ultimogladiador
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un rastreo? va de caza de nuevo?

Puntuación 4
#1
Emilio
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Es igual, los cacos pueden estar tranquilos, porque ya lo dice el refrán castellano.... "perro ladrador, poco mordedor"

Puntuación 5
#2
Afecta2
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Cuantas más leyes y decretos, más ladrones aparecen.

Autor: Lao-Tse

什麼更多法律和旨令,更多竊賊出現



mentirosos-zpu

http://www.youtube.com/watch?v=H6PIJHes ... dded#at=14

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/ ... 67249.html

FRASE DE LA SEMANA:

La libertad, querido Sancho, es uno de las más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad se puede y debe aventurar la vida.

Autor: Miguel de Cervantes Saavedra ("Don Quijote")

CODIGO PENAL (ESPAÑA)

CAPÍTULO VI. DE LAS DEFRAUDACIONES. SECCIÓN 1. DE LAS ESTAFAS. Artículo 248 al 251 estafas y CAPÍTULO XI. DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES. SECCIÓN 3. DE LOS DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES. Artículo 278 al Artículo 286.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

De buena ley Gustavo larraz 1 septiembre 2009

http://mitele.telecinco.es/programas/bu ... 6722.shtml



Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

http://www.un.org/es/documents/udhr/

Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas (España)

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las AA.PP. de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. (arts. 106.2 CE y 139.1 LRJAP-PAC).

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabi ... spa%C3%B1a

No Relax Aun Puedes Gritar

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Frase de la semana:

"La democracia no significa: soy tan bueno como tú. Sino: tú eres tan bueno como yo"

Autor: Theodore Parker

Frase de la Semana:

No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia.

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Autor: Abraham Lincoln



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Frase de la semana:

Combatirse a sí mismo es la guerra más difícil; vencerse a sí mismo es la victoria más bella

Autor: Friedrich von Logau

FRASE DE LA SEMANA:

Donde estamos nosotros hoy, estareis vosotros mañana.

FRASE DE LA SEMANA:

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FRASE DE LA SEMANA:

Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte.

Autor: Leonardo Da Vinci

Frase de la Semana:

The People Have A Right To Know

El pueblo tiene derecho a saber

Autor: Nostradamus

Ley Azcárate

http://www.youtube.com/watch?v=3HMVbWdu ... re=channel

http://rdmf.files.wordpress.com/2008/01 ... -usura.pdf

http://www.porticolegal.com/foro/civil/ ... y+azcarate

http://rdmf.wordpress.com/2008/08/30/di ... -la-usura/

http://es.wikipedia.org/wiki/Gumersindo ... %C3%A1rate

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsult ... LEMA=usura

Gumersindo de Azcárate Menéndez-Morán (León, 13 de enero de 1840 "“ Madrid, 15 de diciembre de 1917)

En 1908 fue el principal impulsor de la conocida como Ley Azcárate de Represión de la Usura, ley aún vigente en España en sus elementos básicos y cuyo artículo 1º establece que Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Frase de la Semana:

Administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga.

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