La antigua presidenta de la CNMV niega que mediara para evitar la inspección sobre Gescartera
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre octubre de 2000 y septiembre de 2001, Pilar Valiente, declaró hoy como testigo en el juicio oral por el escándalo financiero de Gescartera, donde afirmó que el consejo del organismo regulador no decidió intervenir después de la reunión de 16 de abril de 1999 porque "no se había detectado el desfase patrimonial".
La entonces consejera de la CNMV explicó que durante la reunión "no se entró en el debate" de una posible intervención ni de la presentación de una denuncia ante el Ministerio Fiscal porque "no estaban hechos los trabajos" por parte de los inspectores de la CNMV.
"Si hubiera habido desfase se habría intervenido como se hizo en el 2001", afirmó. La reunión fue convocada de forma extraordinaria después de que se detectara la posible existencia de un presunto desfase de 27 millones de euros y varias irregularidades que quedaron reflejadas en el informe de conclusiones que presentó el director de la inspección, David Vives, de título 'Borrador sujeto a cambios'.
Valiente explicó que Vives informó al consejo sobre una "confusión" respecto al sistema operativo de Gescartera y coincidió con Ramallo al explicar que fue el entonces subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, quien preguntó al inspector si faltaba dinero en Gescartera y que éste contestó que "no tenía la certeza".
La reunión se zanjó con la ampliación del expediente sancionador abierto a Gescartera el 6 de abril de 1999 por negarse a ser inspeccionada con la inclusión de una infracción por contabilidad irregular y con el acuerdo de imposición de medidas cautelares que incluían la creación de cuentas individuales para los clientes.
El 17 de junio de 1999 el consejero de la CNMV José Manuel Barberán justificó ante el consejo que el dinero se encontraba depositado en una Sociedad de Inversión de Capital Variable (Sicav) en Luxemburgo y presentó un informe de auditoria favorable elaborado por Deloitte & Touche.
NIEGA CONTACTOS CON GIMENEZ-REYNA.
Valiente afirmó que "nunca" medió entre la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna y su hermano, antiguo secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, para evitar las inspecciones sobre Gescartera.
"No recuerdo que Enrique me llamara para pedirme algo, no he tenido ninguna actuación directa en Gescartera", insistió la testigo. Valiente explicó que Enrique Giménez-Reyna es compañero suyo de profesión de "toda la vida", ambos inspectores de Hacienda, y que "jamás" se enfrentó con Vives porque "nunca" despachó con él.
Por su parte, Pilar Giménez-Reyna, afirmó durante su declaración del pasado 25 de septiembre que su hermano intercedió ante Valiente en 1999 con la finalidad de evitar la intervención y después de que se lo pidiera Antonio Camacho. Durante los registros, la Policía intervino varias agendas de Giménez-Reyna donde quedó reflejada la anotación "Enrique llama. Valiente le da un revés a Vives. Nos pide que aguantemos y que no demos los cheques al portador. No somos la Agencia Tributaria". Valiente dimitió del cargo en septiembre de 2001 tres días después de que salieran a la luz las agendas de la presidenta de Gescartera.
DETECTAN DEFASE TRES DIAS ANTES DE INTERVENIR.
Valiente declaró que la CNMV detectó la existencia del desfase patrimonial existente el Gescartera "tres días antes de intervenir" cuando comprobaron con 'La Caixa' y el Banco Santander la falsificación de los certificados presentados por Gescartera.
Según relató, el 11 de junio de 2001, bajo su presidencia, Camacho y Ruiz de la Serna presentaron una "fotocopia" de un certificado de 'La Caixa' para justificar la presencia de los fondos de los clientes tras retirarse de constituir la sicav en Luxemburgo. La CNMV pidió el certificado real y la documentación respecto a 9,6 millones de euros que faltaban por justificar.
Gescartera aportó el certificado original de 'La Caixa' y en "el último momento" un certificado del Banco Santander que resultaron ser falsos por lo que la CNMV decidió intervenir el 14 de junio de 2001 el mismo día en el que se comprobó la falsedad.
Por último, Valiente explicó que "no participó" en el relevo de Vives por el entonces director de Supervisión, Antonio Botella, al frente de la inspección de Gescartera en junio de 99 y que Botella continuó "despachando" ante el presidente, Juan Fernández Armesto, Barberán y Vives.