París, 29 jun (EFECOM).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) indicó hoy que está finalizando un estudio sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la vivienda, que ha permitido descubrir que esos métodos se han utilizado para la financiación de proyectos terroristas.
El estudio es el primero en profundidad que trata de la cuestión y en él se identifican los métodos más comunes para el blanqueo de dinero en relación con operaciones en el sector inmobiliario, señaló en un comunicado el GAFI, al término de una sesión plenaria de tres días celebrada en París.
Los trabajos han permitido hallar "evidencia de que esos mismos métodos han sido utilizados para supuestas operaciones de financiación de terrorismo".
Los alrededor de 400 delegados de 34 países y 21 organizaciones internacionales que participaron en la plenaria de París también examinaron un segundo informe sobre los procedimientos de blanqueo en el tráfico ilegal de drogas en la región eurasiática.
El encuentro sirvió para dar la bienvenida a la República Popular de China, que se ha convertido en el miembro número 34 del GAFI, institución vinculada a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En su comunicado, el Grupo de Acción Financiera estimó que "aunque queda mucho trabajo por hacer en áreas clave, China ha hecho progresos destacables en la implementación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo".
Otros dos países -Corea del Sur e India- tienen actualmente estatuto de observadores y su intención es convertirse en miembros de pleno derecho.
Por otro lado, el Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y del Norte de África (NENAFATF) se ha convertido en el cuarto miembro asociado al GAFI con una dimensión regional.
La de hoy fue la última reunión plenaria bajo presidencia canadiense y su presidente, Frank Swedlove, pasó el relevo en el cargo al británico James Sasson.
La presidencia del GAFI que seguirá a la británica que se inicia ahora corresponderá a Brasil. EFECOM
ac/jla
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