El banco danés Danske Bank fue el primer banco europeo que apareció involucrado en el sistema de lavado dinero que utilizan oligarcas rusos para blanquear en euros dinero procedente de actividades ilícitas. Ayer se vio implicado Nordea y hoy ABN Amro e ING tras nuevos avances en las investigaciones. Las acciones han llegado a caer un 5% y un 4%, aunque han moderado las pérdidas para cerrar en -1,33% y -3,32%. El banco austriaco Raiffeisen cede más de un 10%, involucrado también en transacciones sospechosas, y terminó la sesión con una caída del 8,52%.
Las revelaciones casi diarias están involucrando a cada vez más entidades financieras europeas en una gran trama de lavado de dinero ruso con tentáculos en los países bálticos y la antigua Unión Soviética. Dos nuevos informes de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un proyecto de periodismo de investigación, revelan que varios bancos holandeses y uno austriaco -Raiffeisen Bank- fueron utilizados para traspasar dinero ruso sin ningún tipo de control.
Según la revista holandesa De Groene Amsterdammer, que forma parte del grupo de periodistas OCCRP, la Troika Laundromat, como llaman a la trama, los oligarcas rusos traspasaron 43 millones a través de Rabobank para pagar al constructor holandés Heesen, una empresa dedicada a la fabricación de yates de lujo. Además, de detectar operaciones por valor de 190 millones en cuentas bancarias de ABN Amro, que hoy está integrado en el banco británico Royal Bank of Scotland. Y son solo algunos ejemplos.
Sobre ING, la publicación asegura que trabajó hasta 2013 a través de una sucursal en Moscú con una empresa pantalla encargada de sacar dinero ruso del país. También se señala a la entidad austriaca Raiffeisen Bank.
En un principio parecía que el problema de vínculos entre bancos y mafia rusa estaba limitado a las repúblicas bálticas. Danske Bank fue el primero en caer por su filial en Estonia que gestionó hasta 230.000 millones de dólares de dinero opaco. Un extremo que ha sido admitido por la entidad ante las autoridades de EEUU que investigan el caso. Swedbank, el banco más antiguo de Suecia, también se ha visto envuelto en el mismo caso y está siendo investigado por los reguladores financieros de Estonia y Suecia.
El gigante alemán Deutsche Bank fue la siguiente entidad involucrada en la Troika Laundromat, tras la publicación Süddeutsche Zeitung, que informaba que el banco entre 2003 y 2017 gestionó más de 800 millones procedente de Rusia. Ayer también apareció que el banco noruego Nordea Bank, acusado de la misma operativa al manejar otros 800 millones de dólares de dinero opaco.
The Guardian, otro de los medios que forma parte de la investigación, informa que la trama rusa también utilizó Reino Unido para traspasar alrededor de 4.600 millones de dólares a Europa y EEUU, operando desde cuentas lituanas con 70 compañía radicadas en paraísos fiscales.
