Banca y finanzas

ING está siendo investigado por blanqueo de capitales y corrupción: se enfrenta a sanciones "significativas"

  • Sus acciones se desploman en la bolsa holandesa

ING GROUP

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ING Bank ha reconocido que actualmente es objeto de investigaciones penales sobre blanqueo de capitales y corrupción por parte de las autoridades holandesas, lo que podría traducirse en sanciones "significativas" para la entidad, que ha declinado precisar cuándo se conocerá el resultado y el importe estimado del impacto potencial.

"Las investigaciones conciernen al cumplimiento de varios requisitos en relación con la aceptación de clientes, la detección de transacciones y la notificación de actividades sospechosas, todo ello para evitar el facilitamiento del lavado de dinero y las prácticas corruptas", indicó a Europa Press un portavoz del banco holandés.

En este sentido, el representante de ING declinó aportar más detalles al respecto señalando que al tratarse de un asunto actualmente bajo investigación no puede hacerse más comentario aparte de que ING "coopera con las pesquisas".

A este respecto, la entidad holandesa apuntó que ING Groep ha recibido también solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses con las que también está cooperando.

"No es posible actualmente determinar cómo se resolverán las investigaciones y solicitudes o cuándo se resolverán ni estimar con fiabilidad un calendario, la cuantía de las multas, sanciones o cualquier otro resultado, que podría ser significativo", apuntó el banco.

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comentariosforum4

Thrawn
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En españa ya le enchufaron sanciones por lo mismo al Banco de Santander. Basta con que una oficina no aplique las normas internas para que se la prepare bien gorda a la entidad.

Y como se entere antes el SEPBLAC o equivalente que los de compliance de la entidad, el proceso y la multa están servidos.

Puntuación 8
#1
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Habrá que esperar a que termine la investigación, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo.

Puntuación 18
#2
Pepe ciudadano
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Mira que he dicho veces por aquí lo de ING y los paraísos fiscales, Islas Caimán etc, ¿ dónde están ahora sus community mánagers intentando cazar primos?

Puntuación -3
#3
wrwerw
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y luego es el sur el que se gasta el dinero en vino y mujeres. jajajajaja

Puntuación 2
#4