Banca y finanzas

Economía sanciona a Western Union con 4,8 millones de euros por no prevenir el blanqueo

El Ministerio de Economía ha sancionado a Western Union, empresa especializada en transferencias de pagos, con 4,8 millones de euros por una infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, según pública hoy el Boletón Oficial del Estado (BOE).

La sanción fue acordada por el Consejo de Ministros del pasado 12 de diciembre después del expediente abierto a esta sociedad por el servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (SEPBLAC).

Y entre otros conceptos, sanciona el incumplimiento del deber de comunicación cuando algún directivo o empleado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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comentariosforum1

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Con esa pedazo sanción evidentemente no sale en un Boletín. Sale en el BOLETÓN.

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