La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que habría cometido un fraude de hasta 133 millones de euros a la Hacienda pública en el sector de los hidrocarburos.
Tal y como ha publicado el Ministerio del Interior en su página web, durante los últimos días "contra una organización criminal dedicada a la comisión de presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos, y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos".
Estos delitos se habrían cometido durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, y las ganancias obtenidas se habrían transferido a cuentas bancarias de terceros países para blanquear el dinero.
La dinámica, como en otros casos, giraría en torno a las sociedades instrumentales. Así, la organización desarticulada "por la creación de un complejo entramado empresarial liderado por un grupo de empresarios vinculados al sector a través del cual perpetrarían la comisión del fraude, responsabilizando a empresas instrumentales, de manera artificial, de la liquidación de los impuestos que genera este comercio".
Fruto de las investigaciones se han realizado seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid) y dos registros en empresas radicadas en la capital española.
